| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>议案》
7.00 《关于修订<对外担保决策制度>议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于2022年度公司利润分配方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议》
10.00 案》《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举吴新理为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举庄世强为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举陈志君为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举段礼乐为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举谭胜为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举钱可元为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司第三届高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
3.00 《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2021年度公司利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于2022年度贷款计划及贷款授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金数量和用途
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
9.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟购买土地并投资建设总部基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年度贷款计划及贷款授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东投票计票制度>的议案》
9.00 《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于确认公司2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 《本次发行证券的种类》
11.02 《发行规模》
11.03 《票面金额和发行价格》
11.04 《可转债存续期限》
11.05 《票面利率》
11.06 《还本付息的期限和方式》
11.07 《转股期限》
11.08 《转股股数确定方式》
11.09 《转股价格的确定及其调整》
11.10 《转股价格的向下修正》
11.11 《赎回条款》
11.12 《回售条款》
11.13 《转股年度有关股利的归属》
11.14 《发行方式及发行对象》
11.15 《向原股东配售的安排》
11.16 《债券持有人会议相关事项》
11.17 《本次募集资金用途》
11.18 《担保事项》
11.19 《募集资金管理及存放账户》
11.20 《本次发行可转债方案的有效期限》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》
17.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
18.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2019-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于确认公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》
7.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于确定董事会成员报酬的议案》
5.00 《关于确认监事报酬的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 隆利科技 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
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