明阳电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称明阳电路
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称明阳电路
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度审计报告及财务报表>的议案》
5.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2018年度审计费用的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-05
公司名称明阳电路
公告日期2019-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举非独立董事
1.01 选举张佩珂先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举孙文兵先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举HengNguanLeng(王玩玲)女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举秦小虎先生为第二届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举南洁女士为第二届董事会独立董事
2.02 选举陈世杰先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王贵升先生为第二届董事会独立董事
3.00 选举非职工代表监事
3.01 选举谭丽平女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举田利华女士为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案
6.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
9.00 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称明阳电路
公告日期2018-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称明阳电路
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度审计报告及财务报表>的议案》
5.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于2017年度审计费用的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-01
公司名称明阳电路
公告日期2018-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》
3.00 《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》
审议内容
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