药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称药石科技
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称药石科技
公告日期2019-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
3.00 关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
4.00 关于会计估计变更的议案
5.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
6.00 关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
10.00 关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
11.00 关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-03
公司名称药石科技
公告日期2019-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-15
公司名称药石科技
公告日期2018-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举YUANMINGZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称药石科技
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称药石科技
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称药石科技
公告日期2018-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称药石科技
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2017年年度报告及摘要》的议案
5.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度财务预算方案》的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
11.00 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
12.00 关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
14.00 关于制定《公司信息披露管理制度》的议案
15.00 关于制定《公司募集资金管理制度》的议案
16.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称药石科技
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
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