华信新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称华信新材
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李振斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张道远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何培武先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举束珺女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举蒋峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举路国平先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举杨雪女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举范超先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举许胜先先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称华信新材
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于董事、监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》
3.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
8.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称华信新材
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-06-15
公司名称华信新材
公告日期2018-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称华信新材
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于董事、监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
3.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
8.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-29
公司名称华信新材
公告日期2017-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》;
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
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