| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2023年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2023年度工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2023年度公司董事、监事薪酬、津贴及2024年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2022年度公司董事、监事薪酬、津贴及2023年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
9.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于公司2023年度金融衍生品交易计划的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2021年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2021年度工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2021年度公司董事、监事薪酬、津贴及2022年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
9.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于拟购买董监高责任险的议案
12.00 关于为全资子公司提供担保的议案
13.00 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于公司2022年度金融衍生品交易计划的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5.00 关于收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
5.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举王明喜先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举黄逸超女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举邬均文先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举马黎达先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举周健先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举刘永宝先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举王普查先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举施俊先生为第三届监事会股东代表监事
7.02 选举谈春燕女士为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
2.00 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
3.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2020年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2020年度工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2020年度公司董事、监事薪酬、津贴及2021年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
9.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
10.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于拟购买董监高责任险的议案
4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
5.00 关于公司2021年度金融衍生品交易计划的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8.00 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
3.00 关于外部董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于选举董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2019年度公司董事、监事薪酬、津贴及2020年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
9.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案
10.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金管理及存放账户
11.19 评级事项
11.20 担保事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
17.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
18.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度公司申请银行综合授信额度的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于公司2020年度金融衍生品交易计划的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
6.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记事项的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度公司董事、监事薪酬、津贴的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案
11.00 关于公司2019年度金融衍生品交易计划的议案
12.00 关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13.00 关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
2.00 关于选举董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王明喜先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举邬均文先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举黄逸超女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举游明东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举马东方先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举王克鸿先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王文凯先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举施俊先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举谈春燕女士为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2017年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度公司董事、监事薪酬、津贴的议案
8.00 关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保的议案
10.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记事项的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司2018年度金融衍生品交易计划的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 精研科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3.00 关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配