| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举潘华荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举孙永杰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举徐桦女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举曹玉飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举朱火生先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举黄荷暑女士为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举高利先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举王军辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2024年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司授信提供担保的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
12.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.00 关于拟增补第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司授信提供担保的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
11.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 (一)发行股票的种类和面值
2.02 (二)发行方式和发行时间
2.03 (三)发行对象及认购方式
2.04 (四)定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 (五)发行数量
2.06 (六)限售期
2.07 (七)募集资金投向
2.08 (八)本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 (九)上市地点
2.10 (十)发行决议有效期
3.00 关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司本次创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司创业板向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于开展融资租赁业务的议案
13.00 关于为公司授信提供担保的议案
14.00 关于开展票据池业务的议案
15.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
16.00 关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
17.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘华荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孙永杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐英盖先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举秦臻先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏侃先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举朱火生先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黄荷暑女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举高利先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王军辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 (除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2020年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于开展融资租赁业务的议案
9.00 关于为公司授信提供担保的议案
10.00 关于开展票据池业务的议案
11.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
12.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司签署《投资合同书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6.00 关于确认《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
9.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 (除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2019年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于开展融资租赁业务的议案
9.00 关于为公司授信提供担保的议案
10.00 关于开展票据池业务的议案
11.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)的议案
12.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
13.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
14.00 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
15.00 关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
16.00 关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票工作制度>的议案
17.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
18.00 关于修订<独立董事工作制度>、<重大事项内部报告制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 (除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于2019年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》、《重大事项内部报告制度》的议案
11.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
12.00 关于开展融资租赁业务的议案
13.00 关于为公司授信提供担保的议案
14.00 关于开展票据池业务的议案
15.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)的议案
16.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
17.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案
9.00 关于开展融资租赁业务的议案
10.00 关于开展票据池业务的议案
11.00 关于全资子公司投资“年产1560万片LED外延片、芯片生产项目”的议案
12.00 关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
13.00 关于2018年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的议案
2.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2017年年度利润分配预案的议案
6.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
7.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案
8.00 关于开展票据池业务的议案
9.00 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
10.00 关于续聘公司外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 聚灿光电 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易决策制度>、<对外担保管理制度>等制度的议案》;
1.01审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.04审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.05审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.06审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>、<累积投票制实施细则>制度的议案》；
2.01审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
2.02审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3.00审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
4.00审议《关于为公司银行贷款提供担保的议案》； |
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