聚灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称聚灿光电
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案
9.00 关于开展融资租赁业务的议案
10.00 关于开展票据池业务的议案
11.00 关于全资子公司投资“年产1560万片LED外延片、芯片生产项目”的议案
12.00 关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
13.00 关于2018年度报告及其摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称聚灿光电
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于对全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称聚灿光电
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的议案
2.00 关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称聚灿光电
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2017年年度利润分配预案的议案
6.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
7.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案
8.00 关于开展票据池业务的议案
9.00 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
10.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称聚灿光电
公告日期2018-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-18
公司名称聚灿光电
公告日期2017-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-24
公司名称聚灿光电
公告日期2017-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易决策制度>、<对外担保管理制度>等制度的议案》;
1.01审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.04审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.05审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.06审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>、<累积投票制实施细则>制度的议案》;
2.01审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
2.02审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3.00审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》;
4.00审议《关于为公司银行贷款提供担保的议案》;
审议内容
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