| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6.00 关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于2018年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
11.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6.00 关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
7.00 审议《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
7.01 选举任召国为第二届董事会董事
7.02 选举王桂强为第二届董事会董事
7.03 选举王少波为第二届董事会董事
7.04 选举柴孝海为第二届董事会董事
7.05 选举邓建军为第二届董事会董事
7.06 选举刘晨为第二届董事会董事
7.07 选举周必红为第二届董事会董事
8.00 审议《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
8.01 选举罗国芳为第二届董事会独立董事
8.02 选举胡力明为第二届董事会独立董事
8.03 选举谢作诗为第二届董事会独立董事
8.04 选举林红为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
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| 公司名称 | 创源文化 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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