创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-16
公司名称创源文化
公告日期2019-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称创源文化
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6.00 关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于2018年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
11.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-07
公司名称创源文化
公告日期2019-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称创源文化
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称创源文化
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6.00 关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称创源文化
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
7.00 审议《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》
7.01 选举任召国为第二届董事会董事
7.02 选举王桂强为第二届董事会董事
7.03 选举王少波为第二届董事会董事
7.04 选举柴孝海为第二届董事会董事
7.05 选举邓建军为第二届董事会董事
7.06 选举刘晨为第二届董事会董事
7.07 选举周必红为第二届董事会董事
8.00 审议《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》
8.01 选举罗国芳为第二届董事会独立董事
8.02 选举胡力明为第二届董事会独立董事
8.03 选举谢作诗为第二届董事会独立董事
8.04 选举林红为第二届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称创源文化
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
审议内容
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