| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2022年度不进行利润分配的预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于增补非独立董事的议案》
12.00 《关于增补非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事的议案》
1.01 选举朱正翔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举姜烨女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于增补非职工代表监事的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让安华智能股权的议案》
2.00 《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》
3.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《监事会议事规则》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-19 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2021-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张禾阳女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举姚伟国先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举张珊珊女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈文涛先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举冯宇先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举赵亚芬女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑梅莲女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举宋广华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举严华丰先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐兰芝女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举臧向阳先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司购买关联方无形资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》
11.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》
12.00 《关于变更公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》
11.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》
2.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
6.00《关于公司2018年度不进行利润分配的预案》
7.00《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.00《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》
11.00《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00《关于增补非职工代表监事的议案》
13.00《关于修订<公司章程>的议案》
14.00《关于增补非独立董事的议案》
14.01《选举苏仁宏先生为第二届董事会非独立董事》
14.02《选举冯宇先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张禾阳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张珊珊女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈文涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举杨义谦先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举盛涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举姚伟国先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举金心宇先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举车磊先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜燕军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配的议案》
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12 《关于新增经营范围、修订<公司章程%和%董事会议事规则>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
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| 公司名称 | 万马科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于变更公司类型、注册资本及公司住所地的议案》；
3、《关于审议修订<公司章程>的议案》；
4、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于审议修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》；
8、《关于审议制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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