| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计2024年度担保额度的议案》
10.00 《关于制订<公司三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
17.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
18.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积投票制度>的议案》
19.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于制定<无锡蠡湖增压技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于公司内部业务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟签署正式征收补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2023年度接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举张嘉斌担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王洪其担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林庆民担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郑旭晖担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举刘大进担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄正权担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐雁清担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举刘兰兰担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘晓林担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于预计公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于预计公司2022年度为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司2022年度接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计公司2021年度为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2021年度接受关联方担保的议案》
11.00 《关于<第一期员工持股计划方案(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
14.00 《关于制订<未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
15.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计公司2020年度为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2020年度接受关联方担保的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
12.01 选举王洪其担任公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举史开旺担任公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举刘静华担任公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举许颙良担任公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
13.01 选举祝祥军担任公司第三届董事会独立董事
13.02 选举冯晓鸣担任公司第三届董事会独立董事
13.03 选举陆文龙担任公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举曹鸣峰担任公司第三届监事会股东代表监事
14.02 选举刘勇担任公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的议案》
11.00 《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积投票制度>的议案》
5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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