| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计公司2020年度为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2020年度接受关联方担保的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
12.01 选举王洪其担任公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举史开旺担任公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举刘静华担任公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举许颙良担任公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
13.01 选举祝祥军担任公司第三届董事会独立董事
13.02 选举冯晓鸣担任公司第三届董事会独立董事
13.03 选举陆文龙担任公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举曹鸣峰担任公司第三届监事会股东代表监事
14.02 选举刘勇担任公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》
9.00 《关于预计公司2019年度为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的议案》
11.00 《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 蠡湖股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于制订<无锡蠡湖增压技术股份有限公司累积投票制度>的议案》
5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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