| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
4.00 《关于修改公司对外投资管理办法的议案
5.00 《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、数量及和比例
1.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.04 回购股份的期限
1.05 决议的有效期
1.06 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
10.00 《关于董事与高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-14 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈育宣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举任俊江先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举肖一先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举伍刚先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举关新红女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举陈奥女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈锋先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9.00 《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》
议案三：《关于通过公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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