| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9.00 《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<电连技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<电连技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈育宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举李瑛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举王国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举高云龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈青先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举李勉先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举卢睿先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
6.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
11.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<电连技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
4.00 《关于修改公司对外投资管理办法的议案
5.00 《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、数量及和比例
1.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.04 回购股份的期限
1.05 决议的有效期
1.06 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
10.00 《关于董事与高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈育宣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举任俊江先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举肖一先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举伍刚先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举关新红女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举陈奥女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈锋先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9.00 《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 电连技术 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》
议案三：《关于通过公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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