英科医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称英科医疗
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于新增关联方暨2019年度新增关联交易预计议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称英科医疗
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
7.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称英科医疗
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-05
公司名称英科医疗
公告日期2018-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
7.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8..00 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称英科医疗
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举刘方毅先生为第二届董事会非独立董事
2.02 选举陈琼女士为第二届董事会非独立董事
2.03 选举孙静女士为第二届董事会非独立董事
2.04 选举于海生先生为第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举马玉申先生为第二届董事会独立董事
3.02 选举魏治勋先生为第二届董事会独立董事
3.03 选举魏学军先生为第二届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举郑德刚先生为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举穆天雨先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-27
公司名称英科医疗
公告日期2018-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于修改公司章程的议案》
7.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
8.00 审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
10.00 审议《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
11.00 审议《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》
13.00 审议《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-17
公司名称英科医疗
公告日期2018-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》
2.00 审议《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
3.00 审议《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称英科医疗
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称英科医疗
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于签订<年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目投资协议书>的议案》;
2、《部分变更募集资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-10
公司名称英科医疗
公告日期2017-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
审议内容
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