江丰电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-12-02
公司名称江丰电子
公告日期2020-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举姚力军先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举Jie Pan先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举张辉阳先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举钱红兵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举于泳群女士为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举费维栋先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举张杰女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举刘秀女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举韩刚先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举汪宇女士为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-28
公司名称江丰电子
公告日期2020-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-07
公司名称江丰电子
公告日期2020-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称江丰电子
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-20
公司名称江丰电子
公告日期2020-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案>项下发行股份募集配套资金方案部分内容的议案》
1.01 发行对象
1.02 定价方式
1.03 发行数量
1.04 限售期
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-03
公司名称江丰电子
公告日期2020-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
5.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产方案
5.02 交易对方
5.03 标的资产
5.04 标的资产的定价依据及交易价格
5.05 对价支付
5.06 发行股份的种类和面值
5.07 发行方式、发行对象和认购方式
5.08 发行股份的定价依据及发行价格
5.09 发行价格调整方案
5.10 发行数量
5.11 上市地点
5.12 限售期
5.13 过渡期损益安排
5.14 滚存未分配利润安排
5.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
5.16 决议有效期发行股份募集配套资金方案
5.17 发行股份的种类和面值
5.18 发行方式、发行对象和认购方式
5.19 定价基准日和定价方式
5.20 发行数量
5.21 上市地点
5.22 限售期
5.23 滚存未分配利润安排
5.24 募集资金用途
5.25 决议有效期
6.00 《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9.00 《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12.00 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>议案》
13.00 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议书>议案》
14.00 《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议书>议案》
15.00 《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》
16.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020-2022)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-18
公司名称江丰电子
公告日期2019-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于在湖南新设全资子公司的议案》
2.00 《关于在武汉新设全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-21
公司名称江丰电子
公告日期2019-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于转让有限合伙企业出资份额暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称江丰电子
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度向银行申请授信的议案》
8.00 《关于2019年日常关联交易额度和内容的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-18
公司名称江丰电子
公告日期2019-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于原材料关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-18
公司名称江丰电子
公告日期2019-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称江丰电子
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称江丰电子
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
2.00 《关于对拟参股企业的借款提供担保的议案》
3.00 《关于继续向银行申请授信及提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称江丰电子
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度向银行申请授信的议案》
8.00 《关于2018年日常关联交易额度和内容的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
12.00 《关于选举监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称江丰电子
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于增加2017年度日常关联交易额度和内容的议案》
2.00《关于向银行申请授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称江丰电子
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》;
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬增幅的议案》;
6、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》;
6.1、选举姚力军先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.2、选举Jie Pan先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.3、选举李仲卓先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.4、选举张辉阳先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.5、选举钱红兵先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.6、选举于泳群女士为公司第二届董事会非独立董事。
7、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》;
7.1、选举郭百涛先生为公司第二届董事会独立董事。
7.2、选举雷新途先生为公司第二届董事会独立董事。
7.3、选举Key Ke Liu先生为公司第二届董事会独立董事。
8、审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
8.1、选举李义春先生为公司第二届监事会监事。
8.2、选举王晓勇先生为公司第二届监事会监事。
审议内容董事换届议案
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