飞鹿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称飞鹿股份
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次发行募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案
11.00 关于公司2019年上半年内部控制自我评价报告的议案
12.00 关于调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的议案
13.00 关于修改公司经营范围的议案
14.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
15.00 关于公司为全资子公司向银行融资提供担保额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称飞鹿股份
公告日期2019-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修改<对外担保决策制度>的议案
5.00 关于修改<关联交易管理办法>的议案
6.00 关于修改<对外投资管理办法>的议案
7.00 关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案
8.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
9.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-21
公司名称飞鹿股份
公告日期2019-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 关于公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 公司2018年年度报告全文及其摘要
8.00 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称飞鹿股份
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案
3.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称飞鹿股份
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 关于申请银行综合授信进展暨接受关联方担保的议案
5.00 关于公司会计政策变更的议案
6.00 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8.00 公司2017年年度报告全文及其摘要
9.00 公司2018年第一季度报告全文
10.00 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举章卫国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举范国栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举周艺女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举潘红波先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举杜建忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举刘帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举李珍香女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
14.00 关于公司第三届非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案
14.01 关于公司第三届非独立董事薪酬的议案
14.02 关于公司第三届独立董事津贴的议案
15.00 关于公司第三届监事薪酬的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称飞鹿股份
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于延长营业执照中营业期限的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-07-24
公司名称飞鹿股份
公告日期2017-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于部分变更募集资金用途的议案》;
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称飞鹿股份
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本的议案》;
2、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》;
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》;
8、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
审议内容
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