| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第四届非独立董事、独立董事薪酬方案的议案
2.00 关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案
3.00 关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
4.00 关于《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举高勇先生为公司第四届董事会非独立董事
6.02 选举李跃章先生为公司第四届董事会非独立董事
6.03 选举王震先生为公司第四届董事会非独立董事
6.04 选举周熙先生为公司第四届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举邢世鸿女士为公司第四届董事会独立董事
7.02 选举荀恩东先生为公司第四届董事会独立董事
7.03 选举姜俊禄先生为公司第四届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举孙满娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举郭慧臻女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬和津贴的议案》
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》
12.00 《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
13.00 《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于注册资本及其他条款变更修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬和津贴的议案》
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》
12.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于注册资本及其他条款变更修订公司章程及办理工商变更登记的议案
3.00 关于修改《内部审计管理制度》的议案
4.00 关于补选孙满娟女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修改《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举周熙为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王震为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 2021年半年度利润分配预案
3.00 关于注册资本变更、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于公司<2020年度财务决算报告>的议案
4.00 关于公司<2021年度财务预算报告>的议案
5.00 关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
6.00 关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案
7.00 关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案
8.00 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2021年度监事津贴的议案
10.00 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
11.00 关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案
12.00 关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
13.00 关于修改<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于注册资本变更、变更经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举高勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李跃章先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举GUOXIN先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举许磊先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举余兴喜先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举荀恩东先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举张伟华先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举张宏伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举郭慧臻女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
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| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 《本次发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《认购对象及认购方式》
2.04 《发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行的上市地点》
2.08 《募集资金用途》
2.09 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次发行决议的有效期》
3 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
9 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
11 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修改<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》；
4.00 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6.00 《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》；
7.00 《关于公司<2019年年度利润分配预案>的议案》；
8.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9.00 《关于公司2020年度监事津贴的议案》；
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
11.00 《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
12.00 《关于注册资本变更、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
4.00 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》；
7.00 《关于公司<2018年年度利润分配预案>的议案》；
8.00 《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9.00 《关于公司2019年度监事津贴的议案》；
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》；
11.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 本次交易对方和标的股权
2.02 交易方式
2.03 交易价格及定价方式
2.04 过渡期间损益的归属
2.05 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.06 决议有效期
3.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于与交易对方签署<股份购买协议>(SHAREPURCHASEAGREEMENT)以及其他交易文件的议案》
8.00 《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、审阅报告和估值报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.00 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
14.00 《关于全体董事、高管对关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2017年年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年监事津贴的议案》
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 科锐国际 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举高勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举李跃章先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举王天鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举GUOXIN先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举万浩基先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举许磊先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举姚宁先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举赵保东先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张伟华先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张宏伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭慧臻女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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