| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年日常关联交易确认暨2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于2023年年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
14.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司拟变更法人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2022年日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于2022年年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李春荣先生为公司董事
1.02 选举李剑峰先生为公司董事
1.03 选举李剑刚先生为公司董事
1.04 选举孙军先生为公司董事
1.05 选举赵育龙先生为公司董事
1.06 选举施兴平先生为公司董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举于北方女士为公司独立董事
2.02 选举陈建忠先生为公司独立董事
2.03 选举陈和平先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举顾京先生为公司监事
3.02 选举蔡洁先生为公司监事
4.00 《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2021年日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于2021年年度审计报告的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于2020年年度审计报告的议案》
9.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2020年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
3.00 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于审议<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
7.00 《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于审议<2019年年度审计报告>的议案》
10.00 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 可转债存续期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及调整
14.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.10 转股价格向下修正条款
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人及债券持有人会议
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金专项存储账户
14.19 债券担保情况
14.20 本次发行方案的有效期
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》
20.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本、总股本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李春荣先生为公司董事
1.02 选举李剑峰先生为公司董事
1.03 选举李剑刚先生为公司董事
1.04 选举孙军先生为公司董事
1.05 选举赵育龙先生为公司董事
1.06 选举施兴平先生为公司董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄雄先生为公司独立董事
2.02 选举王家宏先生为公司独立董事
2.03 选举于北方女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举顾京先生为公司监事
3.02 选举蔡洁先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2018年财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
7.00 《关于公司2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于审议<2018年年度审计报告>的议案》
10.00 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》
2.01 选举施兴平先生为公司董事
2.02 选举赵育龙先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资参股公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立合资公司的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2017年审计报告>的议案》
8.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
11.00 《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于投资设立全资子公司的议案》
2.00《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司2017年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
3.00《关于<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
2.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
3.审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金陵体育 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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