| 股东大会通知 公告日期:2024-09-11 |
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| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2024-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘波先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举尹波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举蒋莉女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举熊武明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算及2024年财务预算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《关联交易决策制度》
2.05 《重大决策管理制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《累积投票制实施细则》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常性关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于公司注销回购专户库存股的议案》
14.00 《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟签署<投资协议书%及%补充协议>并拟在安徽省来安县设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举倪晓飞先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨鸣波先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举崔益华先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2020年度日常性关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
9.01 公司2020年度关联交易情况及2021年日常关联交易预计
9.02 公司2020年度关联担保情况及2021年关联担保预计
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
11.00 《关于修订重大决策管理制度的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预决算及2020年财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常性关联交易情况及2020年度日常性关联交易预计的议案》
9.01 关联交易情况预计
9.02 关联担保情况预计
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
11.00 《关于经营范围增加及修订公司章程的议案》
12.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预决算及2019年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
7.01 关联交易情况预计
7.02 关联担保情况预计
8.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举桂生春先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑垲先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举王兵先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举范明先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举诸葛铮先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周小梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案
4.00 关于公司2017年年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
5.01 关联交易情况预计
5.02 关联担保情况预计
6.00 关于选举公司董事的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 南京聚隆 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<章程（草案）>部分条款并启用为公司正式章程的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于<募集资金管理制度>修订的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》
5.00 《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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