南京聚隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称南京聚隆
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预决算及2019年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
7.01 关联交易情况预计
7.02 关联担保情况预计
8.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称南京聚隆
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举桂生春先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑垲先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举王兵先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举范明先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举诸葛铮先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周小梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称南京聚隆
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案
4.00 关于公司2017年年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
5.01 关联交易情况预计
5.02 关联担保情况预计
6.00 关于选举公司董事的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称南京聚隆
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司<章程(草案)>部分条款并启用为公司正式章程的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于<募集资金管理制度>修订的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》
5.00 《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》
审议内容
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