广和通

- 300638

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-05
公司名称广和通
公告日期2019-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于注销部分股票期权的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称广和通
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称广和通
公告日期2019-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
2.00 关于公司《2018年度独立董事工作报告》的议案;
3.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
4.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;
5.00 关于公司《2019年度财务预算报告》的议案;
6.00 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案;
7.00 关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案;
8.00 关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案;
9.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
10.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明;
11.00 关于续聘公司外部审计机构的议案;
12.00 关于公司董事薪酬的议案;
13.00 关于公司监事薪酬的议案;
14.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
15.00 关于截至2018年6月30日止的《公司前次募集资金使用情况报告》(修订版)的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称广和通
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称广和通
公告日期2018-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2018年创业板非公开发行股票方案的议案
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于《公司2018年创业板非公开发行股票预案》的议案
4.00 关于《公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《公司2018年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
9.00 相关主体关于公司2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-10
公司名称广和通
公告日期2018-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称广和通
公告日期2018-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张天瑜先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 选举应凌鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 选举许宁先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王宁先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02 选举张学斌先生为第二届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举舒敏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举陈绮华女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围、注册资本及<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称广和通
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度独立董事工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 关于公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
10.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
11.00 关于公司董事薪酬的议案
12.00 关于公司监事薪酬的议案
13.00 关于未来三年股东分红回报规划的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于制定公司《累积投票制度实施细则》的议案
16.00 关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称广和通
公告日期2018-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整募集资金投资项目内部结构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称广和通
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案;
2、 关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案;
3、 关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-12
公司名称广和通
公告日期2018-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及全资子公司向江苏银行股份有限公司申请授信事宜的议案
2.00 关于公司向北京银行股份有限公司申请授信事宜的议案
3.00 关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称广和通
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称广和通
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案;
2、审议关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。
审议内容
返回页顶