| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度公司独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨良志先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举曾之俊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举白琳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举谢国忠先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举刘诚明先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举温兆胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于2022 年度公司独立董事薪酬政策的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬政策的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于2021年度公司非独立董事薪酬政策的议案》
3.00 《关于2021年度公司独立董事薪酬政策的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
4.00 《关于<彩讯科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<彩讯科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<彩讯科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于<彩讯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司与特定对象签署<关于彩讯科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于2020年度公司监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
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| 公司名称 | 彩讯股份 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于2019年度公司董事薪酬政策的议案》
8.00《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》
9.00《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
10.00《关于修改公司章程的议案》
11.00《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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