万兴科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-09
公司名称万兴科技
公告日期2019-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称万兴科技
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《 关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《 关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《 关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《 关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7.00 《 关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《 关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举吴太兵先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举胡立峰先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举张铮先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 选举黄反之先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举陈琦胜先生为公司第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举杨文亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举凌曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称万兴科技
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理<2018年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称万兴科技
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称万兴科技
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》;
(二)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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