尚品宅配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称尚品宅配
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2019年度独立董事薪酬方案》
6.00 《2019年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》
6.01 董事长李连柱的薪酬方案
6.02 董事、总经理周淑毅的薪酬方案
6.03 董事彭劲雄的薪酬方案
6.04 董事付建平的薪酬方案
6.05 监事会主席张志芳的薪酬方案
6.06 监事李庆阳的薪酬方案
6.07 监事黄艳芳的薪酬方案
7.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于终止营销网络建设募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称尚品宅配
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李连柱先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举周淑毅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举彭劲雄先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举付建平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举肖冰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭说龙先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举胡鹏翔先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李庆阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称尚品宅配
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
6.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称尚品宅配
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》
2.00 《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-27
公司名称尚品宅配
公告日期2017-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》
2.00《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》
3.00《关于申请银行授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称尚品宅配
公告日期2017-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议表决《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议表决《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》;
3、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称尚品宅配
公告日期2017-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议表决《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议表决《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
3、审议表决《关于修订〈广州尚品宅配家居股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
4、审议表决《关于使用募集资金向子公司增资的议案》;
5、审议表决《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
6、审议表决《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容
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