| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
8.00 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
9.00 关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
10.00 关于2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分内控管理制度的议案
12.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行A股股票决议的有效期
3.00 《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7.00 关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
8.00 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
9.00 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
10.00 关于2022年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
11.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13.00 关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案
14.00 未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7.00 关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案
8.00 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
11.00 关于2021年度董事绩效考核与薪酬的议案
12.00 关于取消向不特定对象发行可转换公司债券的议案
13.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订公司部分内控管理制度议案
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.03 关于修订《授权管理制度》的议案
15.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案
15.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于补选第四届董事会独立董事的议案
16.01 独立董事万隆
16.02 独立董事梁奇烽 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨璐为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杨伟为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘宜彪为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举方红为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举 YANG ZHEN 为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杜长波为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举杨帆为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举胡庆为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举许怀斌为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举黎仲泉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举闫新亭为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事、监事薪酬方案的议案
5.00 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原A股股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案
5.00关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
7.00关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
9.00关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
10.00关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
11.00关于控股子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
12.00关于2020年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
13.00关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14.00关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘2020年外部审计机构的议案
2.00 关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司部分内控管理制度议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.04 关于修订《授权管理制度》的议案
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
5.00 关于修订监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
7 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
9 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
10 未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划
11 关于控股子公司拟为客户提供融资租赁回购担保的议案
12 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购金太阳精密34％股权暨关联交易的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
3.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
4.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案
6.00 关于变更公司地址及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度总经理工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司续聘2019年外部审计机构的议案
8.00 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9.00 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
11.00 关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨璐为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举XIUYING HU为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨伟为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘宜彪为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举ZHEN YANG为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杜长波为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举杨帆为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举胡庆为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举吴伯帆为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举黎仲泉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举闫新亭为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2017年度总经理工作报告的议案
4.00关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
5.00关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
6.00关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00关于公司2017年度财务决算报告的议案
8.00关于公司2017年度利润分配方案的议案
9.00关于公司续聘2018年外部审计机构的议案
10.00关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
11.00关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
2.《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金太阳 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
4.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
5.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8.《关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案》
9.《关于续聘2017年外部审计机构的议案》
10.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》
12.《关于注销公司全资子公司江西金阳的议案》
13.《关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案》
14.《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配