| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司长川制造少数股东股权暨关联交易的议案》；
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购长川制造少数股东股权暨关联交易相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
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| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵轶先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举钟锋浩先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐昕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈江华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李庆峰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举宁宁先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举冯晓女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举贾淑华女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举郭郢女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》；
2.00 《2023年度监事会工作报告》；
3.00 《2023年度财务决算报告》；
4.00 《2023年年度报告全文及其摘要》；
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
6.00 《2023年度审计财务报告》；
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
8.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2024年年度薪酬及津贴标准的议案》；
9.00 《关于公司2023年度商誉减值测试报告的议案》；
10.00 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》；
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
14.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
15.00 《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》；
2.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》；
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》；
4.00 《2022年年度报告全文及其摘要》；
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
6.00 《2022年度审计财务报告》；
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
8.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2023年年度薪酬及津贴标准的议案》；
9.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2022年度商誉减值测试报告的议案》；
11.00 《关于公司2023年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请银行借款并为其提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》；
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.01 杨柳先生； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的的议案》；
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.01 《本次交易整体方案》；
2.02 《发行股份购买资产方案》；
2.03 《标的资产及交易对方》；
2.04 《标的资产的交易价格》；
2.05 《发行股份的种类、面值及上市地点》；
2.06 《发行方式及发行对象》；
2.07 《发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》；
2.08 《发行股份数量》；
2.09 《股份锁定期安排》；
2.10 《过渡期安排》；
2.11 《滚存未分配利润安排》
2.12 《决议的有效期》
2.13 《募集配套资金方案》
2.14 《发行股份的种类、面值及上市地点》
2.15 《发行方式及发行对象》
2.16 《发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》
2.17 《募集配套资金规模及发行数量》
2.18 《股份锁定期安排》
2.19 《募集配套资金用途》
2.20 《滚存未分配利润安排》
2.21 《决议的有效期》
3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)〉相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法(试行)〉第十八条、第二十一条规定及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第九条规定的议案》
11.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
14.00 《关于公司董事会〈关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》
15.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
16.00 《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2021年度审计财务报告》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2022年度薪酬及津贴标准的议案》
9.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2021年度商誉减值测试报告的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》；
2.00 《关于公司章程修正案的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》；
2.00 《关于公司章程修正案的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》；
2.00 《2020年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2020年度财务决算报告》；
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》；
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
6.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》；
7.00 《关于公司2020年度商誉减值测试报告的议案》；
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》；
9.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
10.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
11.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》；
12.00 《关于授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
13.01 选举赵轶先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举钟锋浩先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04 选举韩笑先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05 选举杨征帆先生为公司第三届董事会非独立董事
13.06 选举陈江华先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
14.01 选举于燮康先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举李庆峰先生为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举黄英女士为公司第三届董事会独立董事
15 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举贾淑华女士为公司第三届监事会监事
15.02 选举郭郢女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于拟增加公司营业范围暨章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于与关联方及新引入投资者共同对全资子公司杭州长川智能制造有限公司增资暨关联交易的议案》》
2.00《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的议案》
3.00《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4.00《关于公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配林润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2020年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
8.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<杭州长川科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票有关事项的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
12.00 《关于公司非经常性损益表的议案》
13.00 《关于公司内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《关于拟定第二届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》
7.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司章程修正案的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》；
2.00 《2018年度监事会工作报告》；
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》；
4.00 《2018年度财务决算报告》；
5.00 《2018年度利润分配预案》；
6.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》；
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
8.00 《关于拟定第二届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标准的议案》；
9.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 标的资产的定价依据及交易价格
2.03 发行股份购买资产
2.04 标的资产交割
2.05 过渡期安排
2.06 决议的有效期
3.00 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5.00 《关于签署<发行股份购买资产附条件生效协议>的议案》
6.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的问题>第四条相关规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的的议案》
16.00 《关于公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《2017年度监事会工作报告》
8.00 关于拟定第二届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标准的议案
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举赵轶先生为公司第二届董事会非独立董事
10.02 选举钟锋浩先生为公司第二届董事会非独立董事
10.03 选举孙峰先生为公司第二届董事会非独立董事
10.04 选举韩笑先生为公司第二届董事会非独立董事
10.05 选举朱红军先生为公司第二届董事会非独立董事
10.06 选举杨征帆先生为公司第二届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举于燮康先生为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举郑梅莲女士为公司第二届董事会独立董事
11.03 选举周红锵女士为公司第二届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举陈江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举余峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，包括如下子议案（各子议案需逐项表决）：
1.1 本激励计划的目的与原则；
1.2 本激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 限制性股票的来源、数量和分配；
1.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件；
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9 限制性股票的会计处理；
1.10 限制性股票激励计划的实施程序；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制；
1.14 限制性股票回购注销原则。
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、《关于设立台湾办事处的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 长川科技 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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