| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
12.00 《关于第五届董事会董事、监事津贴的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举何岳先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举岳亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举吴正先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举张登先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举方军雄先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举郑海洋先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举祖咏女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2022年度现金管理情况报告及2023年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2021年度现金管理情况报告及2022年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
15.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举吴正先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.00 《关于增加注册资本并修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2020年度现金管理情况报告及2021年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举何开文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举岳亚梅女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨程先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张登先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举魏炜先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举方军雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举祖咏女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.00 《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加2020年使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行价格和定价原则
11.04 发行数量
11.05 发行对象和认购方式
11.06 募集资金用途
11.07 限售期
11.08 上市地点
11.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
17.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
20.00 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
21.00 《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22.00 《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
24.00 《关于公司2019年度现金管理情况报告及2020年使用自有闲置资金进行现金管理》
25.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
12.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的股票来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予及解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
10.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2018-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举何开文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举岳亚梅女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨程先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王继能先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举孟亚平女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举于成磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举唐立久先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于第三届董事会董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
3.00 关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 熙菱信息 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《<2016年度报告>及摘要》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2016年度关联交易及2017年度预计关联交易的议案》何开文、岳亚梅需回避。
8.00 《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配