| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于转让境外公司90.43%股权暨债务豁免的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举米奇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举孔徐生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李璐女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马亚平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张启明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举屠鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举康立女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张文霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘超超先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人>的议案》
1.01 选举米奇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举孔徐生先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举李璐女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.00 《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人>的议案》
2.01 选举张启明先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举屠鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举卿北军先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00 《关于<公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人>的议案》
3.01 选举刘超超先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举徐长久女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于<公司第三届董事会董事津贴>的议案》
5.00 《关于<回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》
6.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合贷款授信额度的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2019年续聘天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
11.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司董事的议案》
2.01 选举米奇为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举李璐为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于经审计的<2017年度财务报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度决算报告>的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于公司2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01选举米超杰为公司第二届董事会非独立董事；
1.02选举王敏为公司第二届董事会非独立董事；
1.03选举何建勇为公司第二届董事会非独立董事；
1.04选举米嘉为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01选举彭娟为公司第二届董事会独立董事；
2.02选举于成磊为公司第二届董事会独立董事；
2.03选举金方为公司第二届董事会独立董事；
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举刘超超为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.02选举徐长久为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累计投票提案外的所有提案
1.00《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
2.00《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
2、《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》
5、《关于<2016年度决算报告>的议案》
6、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
7、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
9、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
10、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》
11、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛托生物 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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