数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称数字认证
公告日期2019-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称数字认证
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于审议<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-01
公司名称数字认证
公告日期2019-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称数字认证
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称数字认证
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4.00 《关于审议公司2017年度财务决算的议案》;
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
7.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
8.00 《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
9.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称数字认证
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》
2.00 《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-12
公司名称数字认证
公告日期2017-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举詹榜华为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举林雪焰为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举卢磊为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举蒋峰为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举雷毅平为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王渝次为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举杜美杰为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张文亮为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘明哲为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李志梅为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
5.00 《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-02
公司名称数字认证
公告日期2017-05-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称数字认证
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2.00《关于2016 年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于2016 年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于2016 年度财务决算的议案》
5.00《关于2016 年度利润分配预案的议案》
6.00《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7.00《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00《关于< 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00《关于审议公司董事、监事2017年薪酬的议案》
10.00《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称数字认证
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》;
3、审议《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》。
审议内容
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