兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称兴齐眼药
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围及修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-10
公司名称兴齐眼药
公告日期2018-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称兴齐眼药
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-25
公司名称兴齐眼药
公告日期2017-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举李地先生为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称兴齐眼药
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办理工商变更手续的议案》;
2、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;
5、《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称兴齐眼药
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
5、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于补选非独立董事的议案》;
8、《关于补选监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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