| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举刘继东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张少尧先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举高峨女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举程亚男女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举戴晓滨先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举徐先梅女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举曲晓禹女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李冰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
9.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.02 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.03 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更企业类型、经营范围并修订公司章程部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
9.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举刘继东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张少尧先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举高峨女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举程亚男女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘高志先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举李地先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王忠诚先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举戴晓滨先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举徐啟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举曲晓禹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》
8.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
11.00 《关于聘请本次向特定对象发行A股股票服务中介机构的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划>的议案》
6.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10.00 《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围及修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举高峨女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举杨强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举林亮先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举沙沂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举李地先生为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举马艳红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办理工商变更手续的议案》；
2、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
5、《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴齐眼药 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于补选非独立董事的议案》；
8、《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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