| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配的预案
5.00 关于2023年度报告及其摘要的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案
7.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举庄丹先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举PeterJohannesWijnandusMarieBongaerts(扬帮卡)先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周理晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郑昕先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举汤金宽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡立君先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举田宏先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李璐女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《博创科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2.04 关于修订《博创科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案
3.00 关于现金收购长芯盛(武汉)科技股份有限公司42.29%股份暨与关联方共同投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
2.00 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
3.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配的预案
5.00 关于2022年度报告及其摘要的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案
7.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间及发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行股票的上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案
5.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举庄丹先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周理晶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配的预案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案
5.00 关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案
6.00 关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配的预案
5.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度报告及其摘要的议案
7.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
7.01 选举ZHUWEI(朱伟)先生为公司第五届董事会非独立董事
7.02 选举丁勇先生为公司第五届董事会非独立董事
7.03 选举郑晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事
7.04 选举郭端端先生为公司第五届董事会非独立董事
7.05 选举XIEPINGPETER(谢平)先生为公司第五届董事会非独立董事
7.06 选举胡丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事
8.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
8.01 选举王秋潮先生为公司第五届董事会独立董事
8.02 选举张朝阳先生为公司第五届董事会独立董事
8.03 选举赵春光先生为公司第五届董事会独立董事
9.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
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| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案
2.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00 关于修订公司监事会议事规则的议案
5.00 关于修订公司独立董事工作细则的议案
6.00 关于修订公司关联交易管理制度的议案
7.00 关于修订公司对外担保管理办法的议案
8.00 关于修订公司募集资金管理制度的议案
9.00 关于修订公司内部审计管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
3.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3.00 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案
7.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订股东大会议事规则的议案
4.00 关于修订董事会议事规则的议案
5.00 关于修订监事会议事规则的议案
6.00 关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务报告的议案
4.00 关于2018年度利润分配的议案
5.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
6.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的议案
2.00 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项（调整后）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务报告的议案
4.00 关于2017年度利润分配的议案
5.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
6.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
8.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
8.01 选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举XIE PING PETER(谢平)先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
9.01 选举张驰先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举赵春光先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年度财务报告的议案
4.00关于2016年度利润分配的议案
5.00关于公司外聘非独立董事薪酬的议案
6.00关于公司独立董事薪酬的议案
7.00关于聘请2017年度审计机构的议案
8.00关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
9、议案九：关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 博创科技 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于变更公司住所的议案
2、议案二：关于修订《博创科技股份有限公司章程》的议案
3、议案三：关于修订《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、议案四：关于修订《博创科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、议案五：关于修订《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6、议案六：关于修订《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案
7、议案七：关于选举博创科技股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配