雄帝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称雄帝科技
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-02
公司名称雄帝科技
公告日期2019-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称雄帝科技
公告日期2019-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于2019年度董事长高晶女士薪酬的议案》
9.02 《关于2019年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
9.03 《关于2019年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
9.04 《关于2019年度董事贾力强先生薪酬的议案》
9.05 《关于2019年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
9.06 《关于2019年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
9.07 《关于2019年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
9.08 《关于2019年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
9.09 《关于2019年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于2019年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
10.02 《关于2019年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
10.03 《关于2019年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
11.00 《关于申请银行授信额度的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称雄帝科技
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加银行授信额度的议案》
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 非独立董事候选人高晶
4.02 非独立董事候选人郑嵩
4.03 非独立董事候选人谢向宇
4.04 非独立董事候选人贾力强
4.05 非独立董事候选人陈先彪
4.06 非独立董事候选人杨大炜
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 独立董事候选人林慧
5.02 独立董事候选人安鹤男
5.03 独立董事候选人胡皓华
6.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 非职工代表监事候选人唐孝宏
6.02 非职工代表监事候选人刘向荣
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称雄帝科技
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-24
公司名称雄帝科技
公告日期2017-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称雄帝科技
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称雄帝科技
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-14
公司名称雄帝科技
公告日期2016-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
4、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
5、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
7、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
8、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
10、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
审议内容
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