| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《关联交易管理制度》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.06 《限售期安排》
2.07 《募集资金数量及用途》
2.08 《上市地点》
2.09 《滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次发行的决议有效期》
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<投资协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023-2025)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会人数、增设副董事长并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举陆正苗先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举徐建军先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄晓倩女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李建军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曹惠民先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司<22020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司注册资金暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举胡志军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举段山虎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄秀珠女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈建样先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举韩长印先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举张吉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
3.00 关于增加向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2018-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2017年度审计报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》
10.00 《关于公司〈2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转债公司债券方案的议案
2.1、证券种类
2.2、发行规模
2.3、票面金额和发行价格
2.4、债券期限
2.5、债券利率
2.6、付息的期限和方式
2.7、转股期限
2.8、转股价格的确定和修正
2.9、转股价格向下修正条款
2.10、转股股数确定方式
2.11、赎回条款
2.12、回售条款
2.13、转股年度有关股利的归属
2.14、发行方式及发行对象
2.15、向原A股股东配售的安排
2.16、债券持有人及债券持有人会议
2.17、担保事项
2.18、募集资金用途
2.19、募集资金管理及存放账户
2.20、本次发行可转债方案的有效期限
3、关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺的议案
8、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于调整若干董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11.1、调整胡志军先生的薪酬
11.2、调整黄秀珠女士的薪酬
11.3、调整陈建祥先生的薪酬
11.4、调整杨学楼先生的薪酬
11.5、调整杨国成先生的薪酬
11.6、调整窦保兰女士的薪酬
11.7、调整苏华先生的薪酬
11.8、调整邹嗣胜先生的薪酬
11.9、调整孙学民先生的薪酬 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立全资子公司的议案
2.00 关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案
3.00 关于向全资子公司增资的议案
4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2016年度审计报告》的议案；
4、关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案；
5、关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案；
6、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；
7、关于公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
9、关于聘任公司2017年度审计机构的议案；
10、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案；
11、关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案；
12、关于调整募集资金投资项目实施期限的议案；
13、关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案；
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 横河精密 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案；
2、关于变更公司类型的议案；
3、关于变更公司住所的议案；
4、关于变更公司营业期限的议案；
5、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
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