达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-08
公司名称达志科技
公告日期2019-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
13.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举XUHUANXIN为第四届董事会非独立董事
15.02 选举为SHENHUI第四届董事会非独立董事
15.03 选举郑开颜为第四届董事会非独立董事
15.04 选举蔡志华为第四届董事会非独立董事
15.05 选举陈荣为第四届董事会非独立董事
15.06 选举郭谦为第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》
16.01 选举余卓平为第四届董事会独立董事
16.02 选举洪金明为第四届董事会独立董事
16.03 选举成明珠为第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举谢枫为第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举赖振国为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-17
公司名称达志科技
公告日期2019-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称达志科技
公告日期2019-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
12.00《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-19
公司名称达志科技
公告日期2019-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-06
公司名称达志科技
公告日期2018-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称达志科技
公告日期2018-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2.00 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称达志科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称达志科技
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于〈广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称达志科技
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.01选举蔡志华先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举蔡志斌先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举刘保华先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举纪红兵先生为第三届董事会独立董事
2.02选举王永霞女士为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举张淑珍女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举范圣红女士为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称达志科技
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2016年度董事薪酬的确认及2017年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2016年度监事薪酬的确认及2017年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-02
公司名称达志科技
公告日期2016-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议内容
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