健帆生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-22
公司名称健帆生物
公告日期2020-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于调整2017年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期及第三个行权期个人层面绩效考核要求的议案》
4.00 《关于调整2019年股票期权激励计划及相关文件中第二个行权期及第三个行权期个人层面绩效考核要求的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-13
公司名称健帆生物
公告日期2020-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案
1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 可续债存续期限
1.04 票面金额和发行价格
1.05 票面利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 初始转股价格的确定
1.09 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股股数的确定方式
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股后的股利分配
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 担保事项
1.20 募集资金存管
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7.00 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司聘请可转换公司债券中介机构的议案》
12.00 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关鉴证报告议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称健帆生物
公告日期2020-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务报告》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
8.00 《独立董事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
9.00 《非职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
10.00 《职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
11.00 《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议>的议案》
13.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举董凡为第四届董事会非独立董事
13.02 选举雷雯为第四届董事会非独立董事
13.03 选举唐先敏为第四届董事会非独立董事
13.04 选举张广海为第四届董事会非独立董事
13.05 选举曾凯为第四届董事会非独立董事
13.06 选举李峰为第四届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举崔松宁为第四届董事会独立董事
14.02 选举周凌宏为第四届董事会独立董事
14.03 选举杨柏为第四届董事会独立董事
15.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举彭小红为第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举方丽华为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-16
公司名称健帆生物
公告日期2019-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-03
公司名称健帆生物
公告日期2019-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更审计机构的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称健帆生物
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于首次公开发行募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称健帆生物
公告日期2019-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称健帆生物
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2018年董事会工作报告》
2.00《2018年监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告》及其摘要
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00《关于修改<公司章程>的议案》
8.00《2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
9.00《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》
10.00《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称健帆生物
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-16
公司名称健帆生物
公告日期2018-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-09
公司名称健帆生物
公告日期2018-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称健帆生物
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称健帆生物
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及其摘要
4.00 《2017年财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年独立董事薪酬的确定以及2018年独立董事薪酬的方案》
7.00 《关于2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
8.00 《关于2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬的方案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称健帆生物
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00《关于修改<公司章程>的议案》
5.00《关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称健帆生物
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案
3.00关于续聘2017年度会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称健帆生物
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《2016年董事会工作报告》;
(二)《2016年监事会工作报告》;
(三)《2016年年度报告及摘要》;
(四)《2016年财务结算报告》;
(五)《2016年利润分配预案》;
(六)《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
(七)《关于2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬方案的议案》;
(八)《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称健帆生物
公告日期2017-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于董事会换届选举的议案》;
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举董凡先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举唐先敏女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举张广海先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举郭学锐先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举李得志先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举李峰先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举杨柏先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举崔松宁先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举周凌宏先生为第三届董事会独立董事
(二)《关于监事会换届选举的议案》。
2.1 选举彭小红先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举方丽华女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称健帆生物
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票的来源、数量和分配;
1.3本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期;
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5限制性股票的授予与解除限售条件;
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7限制性股票的会计处理;
1.8限制性股票激励计划的实施程序;
1.9公司/激励对象各自的权利义务;
1.10公司/激励对象发生异动的处理;
1.11限制性股票回购注销原则;
(二)审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-16
公司名称健帆生物
公告日期2016-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称健帆生物
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《修改<公司章程>的议案》
议案2《股东大会议事规则》
议案3《董事会议事规则》
议案4《监事会议事规则》
议案5《募集资金管理制度》
议案6《对外担保管理制度》
议案7《对外投资管理制度》
议案8《关联交易管理制度》
议案9《信息披露管理制度》
审议内容
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