健帆生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称健帆生物
公告日期2019-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称健帆生物
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2018年董事会工作报告》
2.00《2018年监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告》及其摘要
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00《关于修改<公司章程>的议案》
8.00《2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
9.00《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》
10.00《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称健帆生物
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-16
公司名称健帆生物
公告日期2018-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-09
公司名称健帆生物
公告日期2018-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称健帆生物
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称健帆生物
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及其摘要
4.00 《2017年财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年独立董事薪酬的确定以及2018年独立董事薪酬的方案》
7.00 《关于2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
8.00 《关于2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬的方案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称健帆生物
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00《关于修改<公司章程>的议案》
5.00《关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称健帆生物
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案
3.00关于续聘2017年度会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称健帆生物
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《2016年董事会工作报告》;
(二)《2016年监事会工作报告》;
(三)《2016年年度报告及摘要》;
(四)《2016年财务结算报告》;
(五)《2016年利润分配预案》;
(六)《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
(七)《关于2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬方案的议案》;
(八)《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称健帆生物
公告日期2017-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于董事会换届选举的议案》;
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举董凡先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举唐先敏女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举张广海先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举郭学锐先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举李得志先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举李峰先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举杨柏先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举崔松宁先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举周凌宏先生为第三届董事会独立董事
(二)《关于监事会换届选举的议案》。
2.1 选举彭小红先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举方丽华女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称健帆生物
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票的来源、数量和分配;
1.3本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期;
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5限制性股票的授予与解除限售条件;
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7限制性股票的会计处理;
1.8限制性股票激励计划的实施程序;
1.9公司/激励对象各自的权利义务;
1.10公司/激励对象发生异动的处理;
1.11限制性股票回购注销原则;
(二)审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-16
公司名称健帆生物
公告日期2016-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称健帆生物
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《修改<公司章程>的议案》
议案2《股东大会议事规则》
议案3《董事会议事规则》
议案4《监事会议事规则》
议案5《募集资金管理制度》
议案6《对外担保管理制度》
议案7《对外投资管理制度》
议案8《关联交易管理制度》
议案9《信息披露管理制度》
审议内容
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