| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郑家升先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举范维澄先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李陇清先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举邢晓瑞女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举雷勇先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举薛海龙先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举于梅女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举卢远瞩先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举尹月女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举闫玉华先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵俊红女士为第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举吕游先生为第四届监事会非职工代表监事
3.04 选举闫铄竹女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
6.00 《关于第四届监事会成员薪酬及津贴标准的议案》
7.00 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》
2.00 《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举贾浩先生为第三届监事会非职工代表监事
1.02 选举闫玉华先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范维澄先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举袁宏永先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举邢晓瑞女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张成良先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举雷勇先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<海关管理信息系统项目合同之补充协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于签订<税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王忠先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举范维澄先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵燕来先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁宏永先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举周侠先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举薛海龙先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李百兴先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举卢远瞩先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举尹月女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吕游先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李敬华女士为第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举张继强先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
6.00 《关于第三届监事会成员薪酬及津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01 方案概述
2.02 发行股份购买资产
2.03 标的资产
2.04 交易对方
2.05 标的资产的定价原则及交易价格
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09 发行数量
2.10 锁定期
2.11 上市地点
2.12 标的公司的过渡期损益归属
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 业绩补偿及超额业绩奖励
2.16 违约责任
2.17 决议有效期
2.18 非公开发行股份募集配套资金
2.19 发行股票种类和面值
2.20 发行方式及发行时间
2.21 定价依据和发行价格
2.22 发行数量
2.23 募集资金用途
2.24 锁定期
2.25 滚存未分配利润安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于<北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案》
5.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
7.00 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
10.00 《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于知悉本次交易构成关联交易的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 议案2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 议案3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 议案4《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 议案5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 议案6《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 议案7《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 议案8《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 议案9《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
10.00 议案10《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
11.00 议案11《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司及控股子公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00议案1《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00议案2《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》；
2、审议《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程》>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 辰安科技 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>（草案）的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
5、《关于修订<财务管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配