世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-03
公司名称世名科技
公告日期2019-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称世名科技
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称世名科技
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称世名科技
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于增补第三届监事会股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称世名科技
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称世名科技
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-24
公司名称世名科技
公告日期2018-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称世名科技
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-17
公司名称世名科技
公告日期2017-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-17
公司名称世名科技
公告日期2016-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举吕仕铭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举陈敏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举于梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举贾建军先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举周向阳先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举李鲁夫先生为公司第三届监事会股东代表监事
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称世名科技
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
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