新光药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称新光药业
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2019年-2021年股东分红回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称新光药业
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.0 《关于修订<公司章程>的议案》
2.0 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 关于选举王岳钧先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举裘福寅先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举蒋源洋先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举邢宾宾女士为第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举王震先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举邢潇琳女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 关于选举宋夏云先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王虎根先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举祝明女士为第三届董事会独立董事的议案
5.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 关于选举孙筑平先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举裘飞君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-15
公司名称新光药业
公告日期2018-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称新光药业
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》;
5、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于公司<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;
7、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;
8、《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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