| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度投资计划的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2023年度投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除独立董事职务的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度投资计划的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
13.00 《关于增补公司独立董事的议案》
13.01 增补余洋为独立董事的议案
13.02 增补刘铁根为独立董事的议案
13.03 增补王延章为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.05 选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.06 选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案
3.04 选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案
5.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
1.01 非独立董事邵哲明
1.02 非独立董事洪普
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
16.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
17.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司现金收购资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举王振华先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.02 选举孙秀荣女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.03 选举胡冠林先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.04 选举贾宇先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.05 选举李海波先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.06 选举陆磊女士为第三届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举乔晓林先生为第三届董事会独立董事的议案
5.02 选举裴晓黎先生为第三届董事会独立董事的议案
5.03 选举赵力航先生为第三届董事会独立董事的议案
5.04 选举左进明先生为第三届董事会独立董事的议案
5.05 选举郝建林先生为第三届董事会独立董事的议案
6.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举张波先生为第三届监事会股东代表监事的议案
6.02 选举郭文清女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选股东代表监事的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票议案
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
9.01 非独立董事邵哲明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 久之洋 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现管理的议案 |
| 审议内容 | |
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