三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称三德科技
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称三德科技
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称三德科技
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称三德科技
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称三德科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》
9.00 《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司会计政策变更的议案》
13.00 《关于独立董事述职报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称三德科技
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止及调整部分募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称三德科技
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司2016年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于<湖南三德科技股份有限公司2016年度审计报告>的议案》;
5、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于<湖南三德科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》;
9、《关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》;
10、《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度董事、监事薪酬方案>的议案》;
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;
12、《关于<湖南三德科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
13、《关于<湖南三德科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
14、《关于独立董事述职报告的议案》,届时独立董事将在股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-11
公司名称三德科技
公告日期2016-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
3、《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;
4、《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容
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