| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢灵江先生担任公司非独立董事
1.02 选举刘小乐先生担任公司非独立董事
1.03 选举李云豪先生担任公司非独立董事
1.04 选举郭成芳先生担任公司非独立董事
2.00 《关于公司第五届董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张复生先生担任公司独立董事
2.02 选举姚庆霞女士担任公司独立董事
2.03 选举童靖先生担任公司独立董事
3.00 《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2020年度业绩补偿事项的议案》
14.00 《关于定向回购业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》
15.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
17.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司85%股权的议案
2.00 关于拟公开挂牌转让全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司85%股权的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌出售资产相关事宜的议案
4.00 关于更换会计师事务所的议案
5.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的议案
8.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案
9.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10.00 关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司2019年度计提商誉减值准备的议案
11.00 关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2019年度计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案
12.00 关于定向回购业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案
13.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
14.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案
16.00 关于拟为公司及董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举魏庆辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举何国辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘宇波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张又文女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举洪瑛女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举徐卫东先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举涂成洲先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举韩炎军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶新州先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于注册资本变更及修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司计提商誉减值准备及股份补偿事项的议案》
10.00 《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案》
11.00 《关于回购子公司补偿股份并注销的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东及持股5%以上股东股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立子公司建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<吉林省金冠电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 总议案所有议案
议案1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案2.1本次交易的整体方案
议案2.2本次购买资产方案
议案2.2.1交易对方
议案2.2.2标的资产
议案2.2.3定价依据及交易对价
议案2.2.4交易对价支付方式
议案2.2.5现金对价的支付
议案2.2.6本次购买资产项下对价股份的发行方案
议案2.2.6.1种类和面值
议案2.2.6.2发行对象及认购方式
议案2.2.6.3发行价格及定价依据
议案2.2.6.4发行数量
议案2.2.6.5锁定期
议案2.2.6.6上市安排
议案2.2.7标的资产权属转移及违约责任
议案2.2.8过渡期损益安排
议案2.2.9滚存未分配利润安排
议案2.2.10业绩承诺与补偿
议案2.2.11超额业绩奖励
议案2.2.12本次购买资产决议的有效期
议案2.3本次募集配套资金方案
议案2.3.1发行方式
议案2.3.2发行股份的种类和面值
议案2.3.3发行价格及定价原则
议案2.3.4募集配套资金金额
议案2.3.5发行数量
议案2.3.6募集配套资金的用途
议案2.3.7锁定期
议案2.3.8上市安排
议案2.3.9滚存未分配利润安排
议案2.3.10募集配套资金决议的有效期限
议案3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案4《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案5《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
议案6《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>及其补充协议的议案》
议案7《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
议案8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案9《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案10《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案11《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审核报告的议案》
议案12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案13《关于本次重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
议案14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案15《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于向关联方申请借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
议案3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
议案4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案7、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
议案8、《关于公司2017年向各银行申请授信融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案2.1本次交易的整体方案
议案2.2本次购买资产方案
议案2.2.1交易对方
议案2.2.2标的资产
议案2.2.3定价依据及交易对价
议案2.2.4交易对价支付方式
议案2.2.5现金对价的支付
议案2.2.6对价股份的发行
议案2.2.6.1种类和面值
议案2.2.6.2发行对象及方式
议案2.2.6.3发行价格及定价依据
议案2.2.6.4发行数量
议案2.2.6.5锁定期
议案2.2.6.6上市安排
议案2.2.7标的资产权属转移及违约责任
议案2.2.8过渡期损益安排
议案2.2.9滚存未分配利润安排
议案2.2.10业绩承诺及补偿
议案2.2.10.1业绩承诺
议案2.2.10.2业绩补偿
议案2.2.10.3减值补偿
议案2.2.11奖励对价
议案2.2.12本次购买资产决议的有效期
议案2.3本次募集配套资金方案
议案2.3.1发行方式
议案2.3.2发行股份的种类和面值
议案2.3.3发行对象
议案2.3.4发行价格
议案2.3.5募集配套资金金额
议案2.3.6发行数量
议案2.3.7募集配套资金的用途
议案2.3.8锁定期
议案2.3.9上市安排
议案2.3.10滚存未分配利润安排
议案2.3.11募集配套资金决议的有效期限
议案3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案4《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
议案5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案7《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案8《关于公司本次交易有关评估报告、审计报告及审阅报告的议案》
议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案10《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案11《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
议案12《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
议案13《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
议案14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
2、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
3、《关于向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请授信额度并办理房屋土地抵押事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金冠股份 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
3、《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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