天邑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称天邑股份
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-20
公司名称天邑股份
公告日期2018-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李世宏为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李俊画为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李俊霞为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王国伟为第三届董事会非独立董事
1.05 选举朱永为第三届董事会非独立董事
1.06 选举赵洪全为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄浩为第三届董事会独立董事
2.02 选举林云松为第三届董事会独立董事
2.03 选举倪得兵为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举唐兴刚为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴静秋为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司监事薪酬的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称天邑股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司经营范围的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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