| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于对2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
10.00 《关于公司2023度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举高光荣先生为第五届董事会非独立董事
4.02 选举黄晓雷先生为第五届董事会非独立董事
4.03 选举罗玉明先生为第五届董事会非独立董事
4.04 选举李天蜀先生为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举弋涛先生为第五届董事会独立董事
5.02 选举杨曼曼女士为第五届董事会独立董事
5.03 选举夏常源先生为第五届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举张智强先生为第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举幸荣女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》
3.01 《董事会审计委员会工作细则》
3.02 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
3.03 《董事会提名委员会工作细则》
3.04 《董事会战略委员会工作细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
7.00 《关于对2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作细则》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《融资与对外担保管理制度》
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司预计2022年并确认2021年日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
8.00 《关于对2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 提案6《关于公司预计2021年并确认2020年日常关联交易的议案》
7.00 提案7《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
8.00 提案8《关于对2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9.00 提案9《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 提案10《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11.00 提案11《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高光荣先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄晓雷先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗玉明先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举MichaelXiaoyanWei先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邵怀宗先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举杨川平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举廖建先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张智强先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举幸荣女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》
5.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 提案6《关于公司预计2020年并确认2019年日常关联交易的议案》
7.00 提案7《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
8.00 提案8《关于对2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9.00 提案9《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 提案10《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11.00 提案11《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 提案12《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
2.10 募集资金数额及用途
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》
7.00 提案7《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
8.00 提案8《关于对2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9.00 提案9《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 提案10《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11.00 提案11《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 提案12《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分限制性股票的议案(调整后)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于会计估计变更的议案》
2.00 提案2《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》
7.00 提案7《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
8.00 提案8《关于对2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9.00 提案9《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 提案10《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 提案11《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
12.00 提案12《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 提案13《关于聘请2018年度审计机构的议案》
14.00 提案14《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高光荣先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄晓雷先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举胡学民先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举 Jeffrey Chih Lo 先生为第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邵怀宗先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举杨川平先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举廖建先生为第三届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举宛明先生为第三届董事会非职工代表监事
3.02 选举袁吟先生为第三届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补充确认关联交易的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00提案2《关于公司预计2017年并确认2016年日常关联交易的议案》
3.00提案3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00提案4《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00提案5《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
6.00提案6《关于对2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
7.00提案7《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
8.00提案8《关于2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00提案9《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
10.00提案10《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11.00提案11《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00提案12《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00提案13《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
3、《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修改公司部分管理制度的议案》
4.01 《关联交易管理制度》
4.02 《重大经营与投资决策管理制度》
4.03 《募集资金管理制度》
4.04 《融资与对外担保管理制度》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议《关于增加〈公司章程〉第106条内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新易盛 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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