中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-21
公司名称中科创达
公告日期2019-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称中科创达
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定2019年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于申请2019年度银行综合授信的议案》
9.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称中科创达
公告日期2019-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称中科创达
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
3.00 《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称中科创达
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举赵鸿飞先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举冯娟鹃为第三届董事会非独立董事
2.03 选举杨宇欣为第三届董事会非独立董事
2.04 选举邹鹏程为第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈晓华为第三届董事会非独立董事
2.06 选举邓锋为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举许亮为第三届董事会独立董事
3.02 选举王玥为第三届董事会独立董事
3.03 选举程丽为第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 关于选举刘学徽为第三届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举季志强为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称中科创达
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定2018年度董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于确定2018年度独立董事津贴的议案》
9.00 《关于申请2018年度银行综合授信的议案》
10.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《对外投资管理制度》
10.04 《内部审计管理制度》
11.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称中科创达
公告日期2018-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-15
公司名称中科创达
公告日期2017-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于增补公司董事的议案》
2. 审议《关于更换会计师事务所的议案》
3. 审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-10
公司名称中科创达
公告日期2017-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1. 逐项审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2. 审议《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-14
公司名称中科创达
公告日期2017-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
2.1 (一)证券种类
2.2 (二)发行规模
2.3 (三)票面金额和发行价格
2.4 (四)债券期限
2.5 (五)债券利率
2.6 (六)付息的期限和方式
2.7 (七)转股期限
2.8 (八)转股价格的确定和修正
2.9 (九)转股价格向下修正条款
2.10 (十)转股股数确定方式
2.11 (十一)赎回条款
2.12 (十二)回售条款
2.13 (十三)转股年度有关股利的归属
2.14 (十四)发行方式及发行对象
2.15 (十五)向原A股股东配售的安排
2.16 (十六)债券持有人及债券持有人会议
2.17 (十七)担保事项
2.18 (十八)募集资金用途
2.19 (十九)募集资金管理及存放账户
2.20 (二十)本次发行可转债方案的有效期限
3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4. 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
5. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8. 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10. 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称中科创达
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
7、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》;
8、审议《关于确定2017年度董事薪酬政策的议案》;
9、审议《关于确定2017年度独立董事津贴的议案》;
10、审议《关于2017年度预计的与主要股东的日常交易的议案》;
10.1与高通及其关联方的交易
10.2与展讯及其关联方的交易
10.3与世悦及其关联方的交易
10.4与ARM及其关联方的交易
11、审议《关于申请2017年度银行综合授信的议案》;
12、审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-08
公司名称中科创达
公告日期2017-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更募集资金用途的议案》;
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-05
公司名称中科创达
公告日期2017-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》
2. 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.1标的资产
2.2交易对方
2.3交易方式
2.4交易对价
2.5对价支付方式
2.6资金来源
2.7交割
2.8人员安置
2.9相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10决议的有效期
3. 审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4. 审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
5. 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6. 审议《关于<中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7. 审议《与交易对方签署<股份购买协议>(SHARE PURCHASE AGREEMENT)以及其他交易文件的议案》
8. 审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
9. 审议《关于本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报告、估值报告的议案》
10. 审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11. 审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13. 审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
14. 审议《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
15. 审议《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》
16. 审议《关于的议案》
17. 审议《关于<中科创达软件股份有限公司2015年度、2016年1-8月备考合并财务报表审阅报告>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-16
公司名称中科创达
公告日期2016-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称中科创达
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于<2016年度财务预算报告>的议案》;
7、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》;
8、审议《关于增补公司董事的议案》;
9、审议《关于确定2016年度董事薪酬政策的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于2016年度预计的与主要股东的日常交易的议案》;
11.1、与高通及其关联方的交易
11.2、与展讯及其关联方的交易
11.3、与世悦及其关联方的交易
11.4‘与ARM及其关联方的交易
12、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》;
13、审议《关于2016年度利用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
14、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-07
公司名称中科创达
公告日期2016-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决)
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票回购注销的原则
1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
2、《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决)
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 股票增值权激励计划标的股票数量
2.3 激励对象获授的股票增值权分配情况
2.4 股票增值权的股票来源和资金来源
2.5 股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日
2.6 股票增值权的行权价格的确定方法
2.7 股票增值权的授予与行权条件
2.8 股票增值权激励计划的调整方法和程序
2.9 公司与激励对象各自的权利义务
2.10 公司、激励对象发生异动的处理
3、《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》
审议内容
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