| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
8.00 《关于<2024年度经营计划与财务预算报告>的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2024年度董事薪酬政策>的议案》
11.00 《关于<2024年度监事薪酬政策>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<相关制度>的议案》
13.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.04 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13.05 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13.07 《关于修改<子公司管理制度>的议案》
13.08 《关于修改<内部审计管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举肖德伦为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举张金国为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2022年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8.00 《关于<公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款>的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00： 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01： 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事
1.02： 选举林升为公司第四届董事会非独立董事
1.03： 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事
1.04： 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事
1.05： 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事
1.06： 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事
2.00： 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事
3.00： 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01： 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02： 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00： 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
5.00： 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00： 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
7.00： 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2021年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》
11.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00《关于修改<独立董事议事规则>的议案》
15.00《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16.00《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
17.00《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2020年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2020年度日常关联交易事项>的议案》
11.00 《关于拟变更公司证券简称并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
4.00 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
5.00《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2019年度经营计划与财务预算报告》
8.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2019年度日常关联交易事项>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》
2.00 《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01关于选举车璐为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举CHEN LI ANDREW（陈栗）为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举Clyde Kangda Dong（董慷达）为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举文学军为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举林升为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举肖斌为公司第三届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.01关于选举朱波为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02关于选举初永顺为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03关于选举谢军为公司第三届董事会独立董事的议案
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01关于选举张鹏为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02关于选举杨瑛为第三届监事会股东代表监事的议案
4、《关于调整公司回购股份方案的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及摘要》
4.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2018年度经营计划与财务预算报告》
8.00 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度报告及摘要》
4.00 《2016年度内部控制自我评价报告》
5.00 《2016年度财务决算报告》
6.00 《2016年度利润分配预案》
7.00 《2017年度经营计划与财务预算报告》
8.00 《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2017年度日常关联交易事项>的议案》
11.00 《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华图山鼎 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2015年度报告及摘要>的议案》；
4、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
5、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
7、审议《关于<2016年度经营计划与财务预算报告>的议案》；
8、审议《关于确定2016年度公司董事报酬的议案》；
9、审议《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
11、审议通过《关于<2016年度日常关联交易事项>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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