| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》
11.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.10 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 可转债评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 转股价格的确定及其调整
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股后的股利分配
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议有关条款
2.19 本次募集资金用途及实施方式
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举陈尔容先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举陈子彦先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举陈子怡先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举黄少明先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举沈洪垚先生为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举马洪培先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2019年度应补偿股份及现金返还的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
累积投票提案 提案为等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举陈尔容先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举陈子彦先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举陈子怡先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举傅建中先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举李瑾女士为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2018年度应补偿股份及现金返还的议案》
10.00 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
12.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2017年度应补偿股份及现金返还的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
13.00 《关于制定<公司未来五年(2017年-2021年)股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）；
2.1、选举公司第三届董事会非独立董事
2.1.1、选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事；
2.1.2、选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事；
2.1.3、选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事；
2.2、选举公司第三届董事会独立董事
2.2.1、选举傅建中为公司第三届董事会独立董事；
2.2.2、选举李瑾为公司第三届董事会独立董事；
2.2.3、选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1、本次公司发行股份及支付现金购买资产的整体方案
2.2、发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、发行股份的种类及面值
2.2.2、发行对象及发行方式
2.2.3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4、交易价格及定价依据
2.2.5、发行数量
2.2.6、上市地点
2.2.7、本次发行股份的限售期
2.2.8、现金对价支付
2.2.8.1、现金支付资金来源
2.2.8.2、现金对价支付时间及各期支付比例
2.2.9、标的资产交割及期间损益
2.2.10、发行前滚存的未分配利润的处理
2.2.11、盈利承诺及利润补偿安排
2.2.11.1、盈利承诺
2.2.11.2、利润补偿方案
2.2.11.3、业绩奖励
2.2.11.4、减值测试
2.2.12、决议有效期
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉（中国证券监督管理委员会公告[2016]17号）第四条规定的议案》；
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案修订稿）及其摘要的议案》
9、《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》
10、《关于签订附条件生效的盈利承诺补偿协议的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次交易有关的审计报告及评估报告的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17、《关于聘请相关中介机构的议案》
18、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》
10、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒锋工具 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>并变更工商登记的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
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