| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
12.01 《关于修订独立董事制度的议案》
12.02 《关于修订股东大会议事规则的议案》
12.03 《关于修订董事会议事规则的议案》
12.04 《关于修订关联交易管理制度的议案》
12.05 《关于修订对外担保管理制度的议案》
12.06 《关于修订内部控制制度的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
12.00 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
13.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于2021年度审计报告的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举梁燕生先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.02 选举娄刚先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.03 选举王吉红女士为第八届董事会非独立董事的议案
3.04 选举蔺万焕先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.05 选举王永红先生为第八届董事会非独立董事的议案
3.06 选举刘福利先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举陈国锋先生为第八届董事会独立董事的议案
4.02 选举阴慧芳女士为第八届董事会独立董事的议案
4.03 选举朱黎庭先生为第八届董事会独立董事的议案
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 选举张文清先生为第八届监事会股东代表监事的议案
5.02 选举张磊先生为第八届监事会股东代表监事的议案
5.03 选举黄志平先生为第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《<东杰智能科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于修改募集资金管理办法的议案》
13.00 《关于公司对外转让固定资产并将回收资金永久补充流动资金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更用途的议案》
12.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
14.00 《关于2020年度审计报告的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股孙公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
2.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<东杰智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票(A股)条件的议案》
2 《关于公司本次向特定对象发行股票(A股)方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 《<东杰智能科技集团股份有限公司向特定对象发行股票(A股)预案>的议案》
4 《<东杰智能科技集团股份有限公司向特定对象发行股票(A股)方案论证分析报告>的议案》
5 《<东杰智能科技集团股份有限公司向特定对象发行股票(A股)募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《<东杰智能科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《<东杰智能科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票(A股)相关事宜的议案》
9 《关于全资子公司签署供货合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选股东代表监事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
4.01 《公司与浏阳菁阳私募股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
4.02 《公司与深圳菁英时代投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
4.03 《公司与菁英时代股权投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司引进战略投资者并与战略投资者签署战略合作协议的议案》
5.01 《关于引进深圳菁英时代投资有限公司作为战略投资者的议案》
5.02 《关于引进浏阳菁阳私募股权投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者的议案》
5.03 《关于引进菁英时代股权投资管理有限公司管理的私募投资基金作为战略投资者的议案》
5.04 《关于公司与深圳菁英时代基金管理股份有限公司、菁英时代股权投资管理有限公司、深圳菁英时代投资有限公司、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业(有限合伙)签署<战略合作协议>的议案》
6.00 《<公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
7.00 《<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8.00 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>议案》
8.01 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>议案》(截至2019年12月31日)
8.02 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>议案》(截至2020年3月31日)
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案》
10.00 《<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于确认2019年日常关联交易事项、预计2020年日常关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业350万元出资份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于确认2018年日常关联交易事项、预计2019年日常关联交易事项的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》
15.01 选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事
15.02 选举候选人黄志平先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举候选人贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举候选人梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举候选人蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人杨志军先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举候选人薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举候选人王继祥先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举候选人张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司申请授信额度的议案》
3.00 《关于全资子公司申请银行授信的议案》
4.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
5.00 《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于变更公司监事的议案》
3.00 《关于终止公司股权激励计划的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于确认2017年日常关联交易事项、预计2018年日常关联交易事项的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
11.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01 本次交易的总体方案
本次发行股份购买资产
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价依据及交易价格
2.04 发行方式
2.05 发行股票的种类和面值
2.06 发行对象
2.07 发行股份的定价依据及发行价格
2.08 发行股份的数量
2.09 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 股份锁定期安排
2.11 上市地点
2.12 过渡期损益的归属
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 业绩承诺及补偿
2.15 决议有效期
本次发行股份募集配套资金
2.16 募集配套资金的发行股份数量
2.17 发行股份的定价依据及发行价格
2.18 募集配套资金用途
2.19 股份锁定期安排
3.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签署附生效条件的<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产的业绩补偿协议>的议案》
8.00 《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10.00 《关于<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
14.00 《关于本次交易非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少公司注册资本的议案》
2、审议《关于拟变更公司名称的议案》
3、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度财务决算报告》
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于回购注销未达到2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》
11、审议《关于确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
2、审议《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》
1.1 选举王继祥为第六届董事会独立董事
2.审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3.审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》
4.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
6.审议《增加经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举姚长杰先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2 选举李祥山先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3 选举贾俊亭先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4 选举王志先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1 选举杨志军先生为第六届董事会独立董事
1.2.2 选举薄少伟先生为第六届董事会独立董事
1.2.3 选举武世民先生为第六届董事会独立董事
2.审议《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举张晓军为第六届监事会股东代表监事
2.2 选举张兵清为第六届监事会股东代表监事
3.审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4.审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
4.1《关于转让天津东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》
4.2《关于转让云南东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及摘要》
2、审议《2015年度利润分配预案》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2016年度财务预算报告》
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《2015年度董事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2016-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 东杰智能 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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