胜宏科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称胜宏科技
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于2018年度决算报告的议案
6.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
9.00 关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人10亿元授信额度的议案
12.00 关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案
13.00 关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案
14.00 关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
15.00 关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币10亿元授信额度的议案
16.00 关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-21
公司名称胜宏科技
公告日期2019-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称胜宏科技
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于将陈勇先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
3.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-03
公司名称胜宏科技
公告日期2018-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 等额选举,填报给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈涛先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举陈勇先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举刘春兰女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举何连琪先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举初大智女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举刘晖女士为第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举侯富强先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举魏军义为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周宗华为第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称胜宏科技
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延期实施增持公司股份计划的议案
2.00 关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案
3.00 关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案
4.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的议案
5.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称胜宏科技
公告日期2018-02-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度董事会工作报告
2.00 关于2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2017年度决算报告的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
9.00 关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民6亿元授信额度的议案
12.00 关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度的议案
13.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案
14.00 关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案
15.00 关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
16.00 关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称胜宏科技
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于利润分配预案的议案
2.00 关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案
3.00 关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案
4.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称胜宏科技
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》;
议案二《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-09
公司名称胜宏科技
公告日期2017-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
议案二《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
议案三《关于2016年度利润分配预案的议案》;
议案四《关于2016年度决算报告的议案》;
议案五《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
议案六《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》;
议案八《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
议案九《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
议案十《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》;
议案十一《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》;
议案十二《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》;
议案十三《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
议案十四《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》;
议案十五《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
议案(十六)关于2016年度董事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称胜宏科技
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
(二)审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象及认购方式
4、发行数量
5、定价方式和发行价格
6、限售期
7、本次发行前的滚存利润安排
8、上市安排
9、募集资金金额及投向
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
(三)审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案
(四)审议关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
(五)审议关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案
(六)审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
(七)审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(八)审议关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案
(九)审议关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
(十)审议关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案
(十一)审议关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
(十二)审议关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案
(十三)审议关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度的议案
(十四)审议关于修改公司章程的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称胜宏科技
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于2015年度董事会工作报告的议案
(二)关于2015年度监事会工作报告的议案
(三)关于2015年度报告及其摘要的议案
(四)关于2015年度利润分配预案的议案
(五)关于2015年度决算报告的议案
(六)关于2015年度内部控制自我评价报告的议案
(七)关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
(八)关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
(九)关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
(十)关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
(十一)关于选举刘春兰女士为第二届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-06
公司名称胜宏科技
公告日期2015-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)、《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
(二)、《关于将陈勇先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》;
(三)、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(四)、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-06
公司名称胜宏科技
公告日期2015-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度及公司董事提供连带保证担保的议案》;
1、向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度
2、公司董事提供连带保证担保
(二)、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度及公司董事及子公司提供连带保证担保的议案》;
1、向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度
2、公司董事提供连带保证担保
3、子公司提供连带保证担保
(三)、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
审议内容
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