三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称三鑫医疗
公告日期2019-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<董事、监事2019年薪酬方案>的议案》(提案7.00需逐项表决)
7.01 关于公司董事长彭义兴先生2019年薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理雷凤莲女士2019年薪酬的议案
7.03 关于公司董事万小平先生2019年薪酬的议案
7.04 关于公司董事、副总经理毛志平先生2019年薪酬的议案
7.05 关于公司独立董事浦冠新先生2019年津贴的议案
7.06 关于公司独立董事虞义华先生2019年津贴的议案
7.07 关于公司独立董事周益平先生2019年津贴的议案
7.08 关于公司监事2019年薪酬方案的议案
8.00 《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-07
公司名称三鑫医疗
公告日期2018-10-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称三鑫医疗
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
7.00 《关于公司<董事、监事2018年薪酬方案>的议案》(提案7需逐项表决)
7.01 关于公司董事长彭义兴先生2018年薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理雷凤莲女士2018年薪酬的议案
7.03 关于公司董事万小平先生2018年薪酬的议案
7.04 关于公司董事、副总经理毛志平先生2018年薪酬的议案
7.05 关于公司独立董事浦冠新先生2018年津贴的议案
7.06 关于公司独立董事虞义华先生2018年津贴的议案
7.07 关于公司独立董事周益平先生2018年津贴的议案
7.08 关于公司监事2018年薪酬方案的议案
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称三鑫医疗
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》
议案2:《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-25
公司名称三鑫医疗
公告日期2017-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2:《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案3:《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案4:《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案5:《公司2016年度利润分配预案的议案》
议案6:《关于公司<2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
议案7:《关于2017年公司董事、监事薪酬的议案》
议案8:《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
议案9:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称三鑫医疗
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举彭义兴先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举雷凤莲女士为公司第三届董事会非独立董事;
1.3选举万小平先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4选举毛志平先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案2:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举浦冠新先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事;
2.3选举周益平先生为公司第三届董事会独立董事。
议案3:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举余珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.2选举张琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称三鑫医疗
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于修订<公司章程>的议案》
议案2:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称三鑫医疗
公告日期2016-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2:《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3:《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案4:《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案5:《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案6:《关于公司<2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
议案7:《关于2016年公司董事、监事薪酬的议案》
议案8:《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称三鑫医疗
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于修订<公司章程>的议案》
议案2:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称三鑫医疗
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于选举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案2:《关于选举余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
议案3:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案4:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称三鑫医疗
公告日期2015-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资7000万元人民币的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
审议内容
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