| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2023年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2023年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2023年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事2023年津贴的议案》
8.06 《关于公司监事2023年薪酬方案的议案》
8.07 《关于拟任董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2022年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2022年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2022年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2022年薪酬的议案》
8.05 《关于公司独立董事周益平先生2022年津贴的议案》
8.06 《关于公司独立董事虞义华先生2022年津贴的议案》
8.07 《关于公司独立董事蒋海洪先生2022年津贴的议案》
8.08 《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选董事的议案》
9.00 《关于公司董事(含拟任董事)、监事2021年薪酬的议案》(提案9.00需逐项表决)
9.01 《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》
9.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2021年薪酬的议案》
9.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2021年薪酬的议案》
9.04 《关于公司独立董事周益平先生2021年津贴的议案》
9.05 《关于公司独立董事虞义华先生2021年津贴的议案》
9.06 《关于公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴的议案》
9.07 《关于公司董事会秘书刘明先生2021年薪酬的议案》
9.08 《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<董事、监事2020年薪酬方案>的议案》
6.01 关于公司董事长彭义兴先生2020年薪酬的议案
6.02 关于公司副董事长雷凤莲女士2020年薪酬的议案
6.03 关于公司董事毛志平先生2020年薪酬的议案
6.04 关于公司独立董事周益平先生2020年津贴的议案
6.05 关于公司独立董事虞义华先生2020年津贴的议案
6.06 关于公司独立董事蒋海洪先生2020年津贴的议案
6.07 关于公司监事2020年薪酬方案的议案
7.00 《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监
3.02 选举张琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增设副董事长并修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<董事、监事2019年薪酬方案>的议案》(提案7.00需逐项表决)
7.01 关于公司董事长彭义兴先生2019年薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理雷凤莲女士2019年薪酬的议案
7.03 关于公司董事万小平先生2019年薪酬的议案
7.04 关于公司董事、副总经理毛志平先生2019年薪酬的议案
7.05 关于公司独立董事浦冠新先生2019年津贴的议案
7.06 关于公司独立董事虞义华先生2019年津贴的议案
7.07 关于公司独立董事周益平先生2019年津贴的议案
7.08 关于公司监事2019年薪酬方案的议案
8.00 《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
7.00 《关于公司<董事、监事2018年薪酬方案>的议案》(提案7需逐项表决)
7.01 关于公司董事长彭义兴先生2018年薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理雷凤莲女士2018年薪酬的议案
7.03 关于公司董事万小平先生2018年薪酬的议案
7.04 关于公司董事、副总经理毛志平先生2018年薪酬的议案
7.05 关于公司独立董事浦冠新先生2018年津贴的议案
7.06 关于公司独立董事虞义华先生2018年津贴的议案
7.07 关于公司独立董事周益平先生2018年津贴的议案
7.08 关于公司监事2018年薪酬方案的议案
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》
议案2：《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2：《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案3：《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案4：《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案5：《公司2016年度利润分配预案的议案》
议案6：《关于公司<2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
议案7：《关于2017年公司董事、监事薪酬的议案》
议案8：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
议案9：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举彭义兴先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举雷凤莲女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举万小平先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举毛志平先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案2：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举浦冠新先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举周益平先生为公司第三届董事会独立董事。
议案3：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举余珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举张琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2：《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3：《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案4：《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案5：《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案6：《关于公司<2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
议案7：《关于2016年公司董事、监事薪酬的议案》
议案8：《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于选举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案2：《关于选举余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
议案3：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案4：《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 三鑫医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资7000万元人民币的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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