广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称广生堂
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-01
公司名称广生堂
公告日期2019-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于董事、监事2018年度薪酬确认及2019年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于2019年度向银行申请贷款额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称广生堂
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿二)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称广生堂
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称广生堂
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称广生堂
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6.00《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00《关于2017年度利润分配预案的议案》
9.00《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》
10.00《关于董事、监事2017年度薪酬确认及2018年度薪酬方案的议案》
11.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13.00《关于公司2017年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
13.01发行股票的类型和面值
13.02发行方式和发行时间
13.03发行对象及认购方式
13.04定价方式及发行价格
13.05发行数量
13.06限售期
13.07募集资金用途
13.08未分配利润的安排
13.09上市地点
13.10本次发行股东大会决议有效期
14.00《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
15.00《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
16.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案》
17.00《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
18.00《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案》
19.00《相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
20.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
21.00《关于修订<公司章程>的议案》
22.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
23.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
24.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
25.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
26.00《关于修订<关联交易规则>的议案》
27.00《关于修订<对外担保制度>的议案》
28.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
29.00《关于修订<独立董事制度>的议案》
30.00《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称广生堂
公告日期2018-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-05
公司名称广生堂
公告日期2018-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称广生堂
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请公司2017年非公开发行保荐机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称广生堂
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李国平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举叶理青女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李国栋先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈迎先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举黄伏虎先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举牛妞女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈明宇先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举强欣荣女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李援黎女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭晓阳先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-14
公司名称广生堂
公告日期2017-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-26
公司名称广生堂
公告日期2017-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于设立全资子公司福建广生医院有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》
2、《关于设立全资子公司阿吉安(中国)基因有限公司的议案》
3、《关于设立全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》
4、《关于变更董事的议案》
5、《关于变更监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称广生堂
公告日期2017-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于2016年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-20
公司名称广生堂
公告日期2017-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<基金份额收益差额补足协议>的议案》
2、《关于<财产份额购买协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称广生堂
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-28
公司名称广生堂
公告日期2016-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于<福建广生堂股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<福建广生堂股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称广生堂
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称广生堂
公告日期2016-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称广生堂
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2015年年度报告及其摘要的议案
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《2016年度财务预算报告》的议案
6、关于《2015年度内部控制有效性自我评价报告》的议案
7、关于董事、监事2015年薪酬确认及2016年薪酬方案的议案
8、关于继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构的议案
9、关于2015年度利润分配预案的议案
10、关于变更董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-18
公司名称广生堂
公告日期2015-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2015年半年度利润分配方案》的议案
2、关于授权《管理层对暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5、关于制定《独立董事现场工作制度》的议案
6、关于制定《监事会现场工作制度》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于变更董事的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-05-21
公司名称广生堂
公告日期2015-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订《对外担保制度》的议案
3、关于修订《关联交易规则》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容
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