| 股东大会通知 公告日期:2019-07-28 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2019-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于终止股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未行权/解锁的股票期权/限制性股票的议案》
3.00 《关于终止执行公司<股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控制子公司为江苏暴风智能科技有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为委托贷款提供质押担保的议案》
2.00 《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
2.00 《 关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的议案》
2.00 《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 本次发行公司债券的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 承销方式及交易流通安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2018年度创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<暴风集团股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<暴风集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<暴风集团股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2017年度董事会工作报告》独立董事将在股东大会述职
2.00 提案2《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度财务决算报告》
4.00 提案4《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 提案7《关于2018年度监事薪酬的议案》
8.00 提案8《关于确认2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 提案9《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10.00 提案10《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 提案11《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补充确认公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》
2.00《关于2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
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| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01、选举冯鑫先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02、选举姜浩先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03、选举崔天龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04、选举赵军女士为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01、选举柳纯录先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02、选举罗义冰女士为公司第三届董事会独立董事；
2.03、选举张琳女士为公司第三届董事会独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01、选举李永强先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02、选举李丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划的议案》；
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次专项计划相关事宜的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
5、《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》独立董事将在股东大会述职；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、《关于2017年度监事薪酬的议案》；
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
9、《关于 2016年度日常关联交易情况暨2017年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
2、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司<2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司<2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》（各子议案需逐项审议）；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）定价基准日、发行价格及定价方式；
（4）发行对象和认购方式；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）本次发行前公司滚存未分配利润安排；
（8）上市地点；
（9）募集资金用途；
（10）本次发行股票股东大会决议的有效期限；
5、《关于公司<本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6、《关于公司<本次创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
7、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
8、《关于公司〈创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施〉的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于设立募集资金专用账户的议案》；
11、《关于参股公司暴风体育（北京）有限责任公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；
12、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
4、《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、《关于2016年度监事薪酬的议案》；
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》；
10、《关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；
11、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
12、《关于变更公司名称的议案》；
13、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
14、《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（各子议案需逐项表决）；
（一）本次交易整体方案
2.01本次交易整体方案
（二）本次收购方案
2.02交易对方及标的资产
2.03标的资产的价格及定价依据
2.04交易对价支付方式
2.05发行股票种类和面值
2.06定价基准日及发行价格
2.07发行数量
2.08股份锁定期
2.09本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10上市安排
2.11业绩承诺
2.12超额奖励安排
2.13损益归属
2.14决议的有效期
（三）本次配套融资的发行方案
2.15发行方式
2.16发行股票种类和面值
2.17发行对象和认购方式
2.18定价基准日及发行价格
2.19配套募集资金金额
2.20发行数量
2.21募集配套资金用途
2.22锁定期安排
2.23本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.24上市安排
2.25决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、《关于<北京暴风科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》（各子议案需逐项表决）；
5.01甘普科技交易协议
5.02稻草熊影业交易协议
5.03立动科技交易协议
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
8、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
10、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于控股股东为深圳暴风统帅科技有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）；
1.1、激励对象的确定依据和范围；
1.2、激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类；
1.3、激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况；
1.4、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.5、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6、股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7、股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8、股票期权和限制性股票回购注销的原则；
1.9、公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；
1.10、公司与激励对象各自的权利义务；
1.11、公司、激励对象发生异动的处理。
2、《关于<北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；
4、《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》；
5、《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年半年度利润分配方案的议案》；
2、《关于选举李永强为第二届监事会股东代表监事的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
5、《关于转让参股公司北京暴风魔镜科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
6、《关于公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司日常关联交易预计的议案》；
7、《关于公司符合非开发行债券条件的议案》 ；
8、《关于非公开发行司债券方案的议》 ；
9、《关于提请公司股东大会授权董事全权办理本次非公开发行司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2015-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案2：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案3：《关于对外投资暨关联交易的议案》
议案4：《关于申请银行授信额度的议案》
议案5：《关于<北京暴风科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 暴风集团 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司变更注册资本的议案；
议案2：关于修改《公司章程》部分条款的议案；
议案3：北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要（各项子议案需要逐项审议）；
3.1、本计划激励对象的确定依据和范围；
3.2、限制性股票的来源和数量；
3.3、限制性股票的分配情况；
3.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
3.5、限制性股票的授予价格；
3.6、限制性股票的授予与解锁条件；
3.7、本激励计划的调整方法和程序；
3.8、限制性股票会计处理；
3.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
3.10、预留权益的处理；
3.11、权利和义务；
3.12、本激励计划的变更与终止；
3.13、回购注销的原则。
议案4：北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法；
议案5：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；
议案6：关于公司控股股东及实际控制人冯鑫参与公司股权激励计划的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配