唐德影视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-01-21
公司名称唐德影视
公告日期2023-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
2.00 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-22
公司名称唐德影视
公告日期2022-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-15
公司名称唐德影视
公告日期2022-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称唐德影视
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年年度报告》全文及摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司重大管理制度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-29
公司名称唐德影视
公告日期2022-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司申请综合授信额度并接受关联方及子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-03
公司名称唐德影视
公告日期2022-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-25
公司名称唐德影视
公告日期2022-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
2 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-11
公司名称唐德影视
公告日期2021-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
3.00 《关于提名董事候选人的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-12
公司名称唐德影视
公告日期2021-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
2 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-16
公司名称唐德影视
公告日期2021-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-04
公司名称唐德影视
公告日期2021-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-17
公司名称唐德影视
公告日期2021-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称唐德影视
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年年度报告》全文及摘要
2 《2020年度董事会工作报告》其中独立董事将在本次年度股东大会上述职
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务报告》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《2020年度内部控制自我评价报告》
8 《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
9 《关于公司董事津贴的议案》
10 《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-25
公司名称唐德影视
公告日期2021-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-20
公司名称唐德影视
公告日期2020-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行A股股票条件的议案》
2 《关于调整公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量及发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日、发行价格与定价方式
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期安排
2.08 股票上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8 《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
9 《关于公司终止引入战略投资者暨与特定对象签署<战略合作协议之终止协议%和%股份认购协议之终止协议>的议案》
10 《关于提请股东大会审议同意浙江易通数字电视投资有限公司免于发出收购要约的议案》
11 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
12 《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
15 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17 《关于公司2019年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
18 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
19 《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-28
公司名称唐德影视
公告日期2020-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
8 《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-09
公司名称唐德影视
公告日期2020-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举许东良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举金俊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举麻宝洲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举潘伟明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举古元峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举景旭峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举翁筱枫女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举李永明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李宗彦先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举许朋乐先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举孔凡君先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举李积兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕黎萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于公司第四届董事津贴的议案
7.00 关于向金融机构申请贷款暨关联交易的议案
8.00 关于向股东申请借款暨关联交易的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-30
公司名称唐德影视
公告日期2020-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2.00 《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-11
公司名称唐德影视
公告日期2020-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司控股子公司及关联方为公司向银行申请授信提供反担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称唐德影视
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告》全文及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
8.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-22
公司名称唐德影视
公告日期2020-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-28
公司名称唐德影视
公告日期2020-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-16
公司名称唐德影视
公告日期2020-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-20
公司名称唐德影视
公告日期2019-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
3.00 《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-20
公司名称唐德影视
公告日期2019-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》
5.00 《关于公司2019年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-02
公司名称唐德影视
公告日期2019-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于豁免公司董事、监事、高级管理人员履行增持承诺暨终止增持计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称唐德影视
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称唐德影视
公告日期2019-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称唐德影视
公告日期2019-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称唐德影视
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告》全文及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
14.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称唐德影视
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增持计划增加增持对象暨延期履行的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-23
公司名称唐德影视
公告日期2019-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3.00 《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称唐德影视
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增持计划延期履行的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称唐德影视
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称唐德影视
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称唐德影视
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项授权期限的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称唐德影视
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告》全文及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称唐德影视
公告日期2018-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-26
公司名称唐德影视
公告日期2018-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于参与设立文化产业基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-19
公司名称唐德影视
公告日期2018-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-22
公司名称唐德影视
公告日期2017-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议议案1《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称唐德影视
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议议案1《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事会董事候选人的议案》
1.01选举吴宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举郑敏鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事
审议议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事会董事候选人的议案》
2.01选举王新先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举邬永东先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事
审议议案3《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举张敬女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议议案4《关于公司第三届董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称唐德影视
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议议案1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议议案2《关于公司发行公司债券预案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 担保安排
2.07 偿债保障措施
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 交易场所
审议议案3《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议议案4《关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
审议议案5《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称唐德影视
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议议案1:《2016年年度报告》全文及摘要
审议议案2:《2016年度董事会工作报告》
审议议案3:《2016年度监事会工作报告》
审议议案4:《2016年度财务报告》
审议议案5:《2016年度独立董事述职报告》
审议议案6:《2016年度财务决算报告》
审议议案7:《2016年度内部控制自我评价报告》
审议议案8:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
审议议案9:《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
审议议案10:《前次募集资金使用情况报告》
审议议案11:《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
审议议案12:《关于公司董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称唐德影视
公告日期2017-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》;
2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称唐德影视
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》;
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称唐德影视
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
9、《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-26
公司名称唐德影视
公告日期2016-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称唐德影视
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
议案2、关于《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-30
公司名称唐德影视
公告日期2016-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》
议案2《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称唐德影视
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议议案1:《2015年年度报告》全文及摘要
审议议案2:《2015年度董事会工作报告》
审议议案3:《2015年监事会工作报告》
审议议案4:《2015年度财务报告》
审议议案5:《2015年度独立董事述职报告》
审议议案6:《2015年度财务决算报告》
审议议案7:《2015年度内部控制自我评价报告》
审议议案8:《关于审议公司2015年年度利润分配预案的议案》
审议议案9:《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
审议议案10:《公司关于前次募集资金使用情况的报告》
审议议案11:《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
审议议案12:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
审议议案13:《关于独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-07
公司名称唐德影视
公告日期2016-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于向银行申请授信暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-28
公司名称唐德影视
公告日期2016-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、定价方式及发行价格
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期安排
2.08 股票上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
议案3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
议案4 关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
议案5 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
议案6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案7 关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案8 关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补回报措施的议案
议案9 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案
议案10 关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案
议案11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案12 关于公司与Talpa签署《“......好声音”协议》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称唐德影视
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式
2.03发行数量及发行对象
2.04认购方式
2.05定价基准日、发行价格与定价方式
2.06募集资金投向
2.07限售期安排
2.08股票上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
议案3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案4《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
议案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案7《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》
议案8《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
议案10《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称唐德影视
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称唐德影视
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于审议公司2015年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称唐德影视
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议议案一《2014年度董事会工作报告》。
2、审议议案二《2014年度监事会工作报告》。
3、审议议案三《2014年度独立董事述职报告》。
4、审议议案四《2014年度财务决算报告》。
5、审议议案五《关于公司独立董事津贴的议案》。
6、审议议案六《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。
7、审议议案七《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
审议内容
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