| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
13.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
2.00 《关于调整公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<融资决策制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>和变更公司住所的议案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式及发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金投向
14.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
14.09 上市地点
14.10 本次发行决议有效期
15.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
17.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
20.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
21.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
23.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
24.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
25.00 《关于与关联方签署PPP项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李水江为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举曾萍为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举陶锋为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举周敬红为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司与参股公司签订施工合同、设计合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
2.08 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
3.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 增选刘先荣为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司公开增发A股股票股东大会决议有效期限的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜有效期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于与关联方签订<借款协议之补充协议二>暨关联交易的议案》
12.00 《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于终止实施2019年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋海农为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨崎峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈琪为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈国宁为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐全华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举文新为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周敬红为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈文南为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡佳佩为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格和定价原则
2.07 募集资金规模及用途
2.08 限售期及上市安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2019年公开增发A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2019年公开增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公开增发摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度预计日常关联交易事项的议案》
2.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为公司提供担保的议案》
8.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于与关联方签订<借款协议之补充协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
（2）《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>的议案》；
（3）《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放与管理
2.20本次发行方案的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》；
9、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2债券期限
2.3债券利率及还本付息方式
2.4特殊条款
2.5发行方式
2.6票面金额和发行价格
2.7发行对象及向公司股东配售安排
2.8募集资金用途
2.9偿债保障措施
2.10担保安排
2.11本次债券的承销方式与上市安排
2.12决议有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2016年度董事会工作报告》；
（3）审议《2016年度监事会工作报告》；
（4）审议《2016年度财务决算报告》；
（5）审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2017年度公司对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
（8）《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调减公司董事会成员人数的议案》；
（2）《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；
（3）《关于为控股子公司澄江博世科环境工程有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
（4）《关于为全资子公司沙洋博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
（5）《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》；
（6）《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于向控股子公司泗洪博世科水务有限公司增加注册资本的议案》；
（2）《关于向控股子公司花垣博世科水务有限公司增加注册资本的议案》；
（3）《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于推选文新女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
①选举王双飞先生为公司第三届董事会非独立董事
②选举宋海农先生为公司第三届董事会非独立董事
③选举杨崎峰先生为公司第三届董事会非独立董事
④选举陈琪女士为公司第三届董事会非独立董事
⑤选举路颖先生为公司第三届董事会非独立董事
⑥选举周宁先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
①选举覃解生先生为公司第三届董事会独立董事
②选举徐全华女士为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
①选举陈文南先生为公司第三届监事会监事
②选举李旼先生为公司第三届监事会监事
4、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
8、审议《关于修订<融资决策制度>的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订）的议案》；
10、审议《实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及其摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年财务决算报告》；
5、审议《2015 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5定价方式
2.6发行数量
2.7限售期安排
2.8上市地点
2.9募集资金数量及用途
2.10本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.11本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司与西藏广博环保投资有限责任公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会审议同意西藏广博环保投资有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》；
12、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》；
13、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司部分募集资金投项目调整的议案》；
2、审议《关于全资子公司为向银行申请授信提供担保的议案》；
3、审议《关于公司增加注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》：
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司与激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于推选徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》；
4、审议《关于公司向工商银行股份有限公司南宁市高新支行申请人民币3.5亿元的综合授信额度的议案》；
5、审议《关于公司向中国进出口银行申请人民币3亿元的综合授信额度的议案》；
6、审议《关于公司向建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请人民币4.5亿元的综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
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| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 博世科 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（三）《关于修改<广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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