| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于注销部分库存股的议案
8.00 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
9.00 关于2023年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
10.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
11.00 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
14.00 关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
17.00 关于修订《资产处置制度》的议案
18.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
18.01 选举杨耀光先生为公司第五届董事会非独立董事；
18.02 选举邓志溢先生为公司第五届董事会非独立董事；
18.03 选举杨伟光先生为公司第五届董事会非独立董事；
19.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
19.01 选举李苑彬先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
20.01 选举李源先生为公司第五届监事会非职工代表监事
20.02 选举何惠洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更2022年度审计机构的议案
2.00 关于变更公司经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案
2.00 关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
9.00 关于变更独立董事的议案
10.00 关于注销部分库存股的议案
11.00 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
12.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案；
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案；
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
7.00 关于续聘2021年度外部审计机构的议案；
8.00 关于2021年度董事、监事薪酬(津贴)的议案；
9.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
10.00 关于监事变更的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00关于《2019年年度报告》及其摘要的议案；
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘2020年度外部审计机构的议案
8.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于2020年度董事、监事薪酬(津贴)的议案
10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举杨耀光先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举邓志溢先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举杨伟光先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举谭文晖先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举区永强先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举李源先生为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举李伟雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止2019 年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年半年度利润分配方案的议案
2.00 关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
3.00 关于关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修改正案》的议案
2.00关于公司修改监事2019年度薪酬（津贴）的议案
3.00关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于公司董事监事2019年度薪酬(津贴)的议案
8.00 关于续聘2019年审计机构的议案
9.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
10.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
11.00 关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修改正案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2019-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份的方案》的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修改公司章程第五条公司住所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司董事监事2018年度薪酬(津贴)的议案
9.00 关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案
10.00 关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案
11.00 关于续聘2018年审计机构的议案
12.00 关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
2．关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
3．关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
4．关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；
5．关于公司2016年度利润分配方案的议案；
6．关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
7．关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
8．关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9．关于公司董事监事2017年度薪酬（津贴）的议案；
10．关于续聘2017年审计机构的议案；
11．关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
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| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》
1.1选举杨耀光先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举邓志溢先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举杨伟光先生为第三届董事会非独立董事
2《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》
2.1选举区永强先生为第三届董事会独立董事
2.2选举谭文晖先生为第三届董事会独立董事
3《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1选举李源先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举肖泽民先生为第三届监事会非职工代表监事
4《关于公司董事、监事报酬的议案》
5《修改公司章程第五条公司住所的议案》
6《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
2、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案；
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
8、关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9、关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬（津贴）的议案；
10、关于续聘2016年审计机构的议案；
11、关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案；
12、关于修改《公司章程》及办理工商变更备案的议案；
13、关于监事辞职及补选股东代表监事的议案；
14、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；
2、《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》；
3、《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》；
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
8、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
9、《关于公司<2014年度审计报告>的议案》；
10、《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 南华仪器 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3. 审议《关于修改<佛山市南华仪器股东大会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于聘用会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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